杭州水务中心搬迁蓝星清洁公告

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本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2007年11月28日，蓝星清洁有限公司以专人递送、通讯、传真等方式通知全体董事、监事召开第四届董事会第21次会议。会议于2007年12月1日在北京公司六楼召开。出席会议的董事人数应该是九人，实际上是七人。董事庞先生因出差未能出席会议。李董事授权女士代为投票。董事翟占航、独立董事于永民因出差未能出席会议，未授权其他董事代为行使表决权。会议由董事长陆先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员出席了会议。一、经认真讨论，出席会议的董事一致通过以下决议:1 .以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了接受杭州水处理技术研发中心有限公司100%股权的议案；根据北京产权交易所公开披露的信息，公司控股股东中国蓝星(集团)公司(以下简称“蓝星集团”)计划以1.57亿元转让其在杭州水处理技术研发中心有限公司(杭州水务中心)的100%股权。股权转让将采取在北京产权交易所上市的形式，以征求受让方的意见。公司有意转让上述产权转让项目，并计划向北京产权交易所提交转让申请及相关文件。如果公司最终从蓝星集团获得杭州水务中心的股权，将构成关联交易。在公司审议该议案期间，副董事陆先生因兼任控股股东中国蓝星(集团)公司副总经理而回避表决。本公司独立董事杨继初先生及元女士已仔细审阅本公司提供的相关资料。他们认为，如果公司最终接受蓝星集团对杭州水处理技术研发中心有限公司的股权，将构成关联交易。这些交易定价公平合理，符合公司利益。同意将议案提交董事会审议。2.公司以7票赞成、0票反对、0票弃权，同意向交通银行三元支行申请2亿元综合授信额度的议案；3.公司以7票赞成、0票反对、0票弃权，同意向中国建设银行西固支行申请流动资金贷款1300万元。4.公司以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2007年召开第一次临时股东大会的议案。上述第一、二项议案仍需提交公司临时股东大会审议通过后实施。二。参考文件1。公司第四届董事会第二十一次会议决议；2.独立董事的意见；3.公司收购杭州水处理技术研发中心有限公司股权及关联交易公告；4.[天职国际会计师事务所出具的审计报告[2007]第1372-1号；5.中国发展国际资产评估事务所出具的《资产评估报告》，中国发展国际资产评估事务所[2007年第351号；6.北京华源土地评估中心有限公司出具的华源[2007年(评估)浙杭字第139号《土地评估报告》；7.华龙证券有限公司出具的独立财务顾问报告；8.杭州水处理技术研发中心有限公司资产评估记录表；9.中国化工发展基金关于杭州水处理技术研究中心有限公司国有股权转让的批复[[2007]466号；10.资产评估结果记录表。特此宣布。蓝星清洁有限公司董事会2007年12月3日