南海开发公告污水处理项目进展

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年1月12日发出书面通知，并于2007年1月18日在公司22楼会议室召开。会议由董事长何向明先生主持。九位董事应该亲自出席会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，通过了以下决议:

一、审议批准《平洲污水处理厂二期工程投资建议书》。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

1.项目背景

2004年12月，我公司分别收购了南海区正在建设的桂城污水处理厂和平洲污水处理厂一期工程。到目前为止，桂城污水处理厂已经运行了两年，平洲污水处理厂一期工程也在2005年底竣工投产后运行了一年。

2006年，南海区政府决定在平洲污水处理厂建设一个新的25000立方米/天的污水处理项目，以满足平洲区提高污水处理率的需要。同时，桂城污水处理厂搬迁至平洲污水处理厂(维持原处理规模25000立方米/天)，经原桂城污水处理厂处理后的污水通过管道输送至平洲污水处理厂。两个项目按日总处理规模5万立方米合并为一个建设项目，成为平洲污水处理厂二期工程(以下简称“平洲二期工程”)。

我公司与南海市政府就桂城污水处理厂搬迁、平洲污水处理厂扩建、平洲污水处理厂一期价格调整及下两期合并运营费用达成协议。

2.项目主要内容

平洲二期工程总投资估计为5936.4万元，污水处理费单价为0.83元/m3。保证水量计算为运营期前两年每天42，500立方米，第三年每天50，000立方米。

3.原桂城污水处理厂项目的处置

桂城污水处理厂收购和运营的原协议发生变更。南海市市政管理局按照原合同买价回购了桂城污水处理厂的资产。我公司支付的原购买价986.7万元已转入平洲污水处理厂一期工程的购买价。平洲二期工程正式投产后，原桂城污水处理厂停止运行。

4.平洲污水处理厂一期和二期将进行合并和价格调整。

平洲污水处理厂一期工程的采购价格将下调。购买价格以我公司目前支付的1879.07万元为限，加上从原桂城污水处理厂转来的986.67万元(合计2847.74万元)。我公司将不再支付平洲污水处理厂一期工程的未付货款，即从7581.34万元降至2847.74万元。因此，平洲污水处理厂一期工程总投资将减少4733.6万元。根据原合同，平洲污水处理厂一期污水处理费单价由原1.555元/m3降至1.164元/m3，自合同签订之日起执行。

平洲二期工程投产后，两个阶段将合并运营，统一收费。综合单价按调整后的一期工程单价和二期工程单价/保证污水处理量加权平均价定价，价格为0.99元/m3。平洲二期工程投产以来，价格调整已正式实施。

5.运营年数

据估计，平洲污水处理厂一期已运行两年，桂城污水处理厂在平洲二期工程竣工后已运行三年。为达到统一运营、同步移交的目的，本项目一期和二期运营年合并统一至平洲项目二期建设期完成后24年。

2.审议批准何炅路(冯勇至雁南线)输水管道铺设方案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

根据公司供水管网规划，富水何炅路冯勇至大冲段(约9.5公里)需铺设一条DN1000供水管道，分阶段实施。冯勇-延南段的肥沃水域(2.7公里长)将在不久的将来实施。该段管道建成后，西部丰水的水压将得到改善，供水将增加。

输水管道工程总投资约817万元，管道总长2.7公里，采用的管材为DN1000钢管。

第三，公司2007年的业务计划得到了审查和批准。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

特此宣布。

南海发展有限公司董事会

2007年1月19日