南海发展发布第五届董事会第四次会议决议公告

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南海发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议宣布，公司董事会及其董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。南海开发有限公司第五届董事会第四次会议于2006年1月13日发出书面通知，并于2006年1月20日上午在公司会议室现场召开。会议由何向明主席主持。有9位董事出席，实际上有9位。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，通过了以下决议:1 .关于调整公司发展战略的议案获得通过。(9票一致)近年来，市政公用事业市场化进程加快，挑战与机遇并存。面对外部经营环境的变化，为实现公司的可持续发展，为股东创造长期稳定的价值回报，特制定以下五年(2006 -2010年)发展战略:基于供水业务的发展思路，积极发展具有发展前景和稳定利润来源的相关市政公用事业行业，通过相关行业的适度多元化和产业链的适度延伸，确立自身的竞争优势，增强企业的竞争力和抗风险能力。在行业方面，整合现有资源，进一步拓展和壮大供水核心业务，加大对核心业务的支持力度，提高管理水平和成本控制能力；积极拓展污水处理业务，向给排水一体化发展；大力发展垃圾处理、污泥处理等新型城市环保产业。在当地，充分利用当地水产业和其他相关市政公用事业的资源，优先发展当地和周边地区的业务，积极向外拓展。在规模上，利用公司的财务优势，力争在五年内实现资产规模和盈利能力的跨越式发展，成为在全国具有一定影响力的市政公用事业行业的优秀服务提供商。2.通过设立南海垃圾焚烧发电项目公司的议案。(9票全部同意)项目公司注册资本为人民币500万元；经营范围(具体须经登记机关批准):垃圾(包括生活垃圾、医疗垃圾和污泥)处理、烟气和废水处理、余热发电。股东及其持股比例:(1)公司以现金出资350万元，持股比例70%；(2)佛山市南海大莲投资(控股)有限公司以货币出资150万元，持股比例为30%。佛山市南海大莲投资(控股)有限公司住所:佛山市南海区桂南新二路22号；法定代表人:周；注册资本:1000万元；企业类型:有限责任公司(国有独资)；经营范围:按照规定程序管理国有资产、股权及其子公司；审批子公司以下企业的资产重组，实施子公司的资产重组计划和子公司的税后利润分配和亏损补偿。根据上海证券交易所的《股票上市规则》，本次交易不构成关联交易，不存在重大法律障碍。据董事会介绍，根据公司培育垃圾处理、污泥处理等新型市政环保业务的发展战略，公司成立南海垃圾发电项目公司，与公司探讨国家产业政策鼓励和支持的循环经济特色城市。3.签署南海垃圾焚烧发电项目合作意向书的议案通过。(9票全部同意)根据《南海垃圾焚烧发电项目合作意向书》(草案，尚未签署)，佛山市南海区市政管理局同意公司承担南海垃圾焚烧发电项目一期和二期的垃圾处理服务合同，同时将南海垃圾焚烧发电项目一期的项目资产移交给公司。 公司将根据双方的讨论结果，建设项目二期并修改上述废物处理服务合同。 本项目一期、二期总加工规模初步确定为2050吨/日，项目运行期为30年。公司为本项目设立的项目公司依法成立后，本意向书项下公司的权利、责任和义务由项目公司承担。4.同意将董事、监事和高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。(9票全部通过)公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的具体内容已在上海证券交易所网站上公布。5.通过签署《丽水水厂资产转让及供水合作合同补充协议》议案。(所有9票同意)6。通过议案，调整公司组织结构，增设技术中心。(所有9票同意)7。通过第二水厂二期扩建工程部分配套管线的调整议案。(所有9票同意)8。采纳公司2006年员工的薪酬计划。(9票全部通过)特此宣布。南海发展有限公司董事会2006年1月24日附件:独立董事对公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独立意见。南海发展有限公司:作为南海发展有限公司的独立董事，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，出席了2006年1月20日召开的第五届董事会第四次会议，审议了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。基于独立判断立场，我们有以下独立意见:1 .本次会议审议的薪酬方案体现了高管薪酬与公司业绩挂钩、短期激励与中长期激励相结合、激励与约束相结合的原则。2.本次会议审议的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会研究制定，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。薪酬方案的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。独立董事签字:陈晖、李光、梁润秋2006年1月20日(上海证券报)