南海开发宣布董事会决议

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南海发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决定对公司董事会及其董事进行公告，以确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。南海开发有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月8日发出书面通知，并于2005年8月18日上午在公司会议室现场召开。主席何向明主持了会议。九位董事和八位董事亲自出席了会议。林祖喜董事委托金铎董事代为出席会议并行使表决权。公司主管参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，通过了以下决议:1 .采用公司2005年半年度报告和半年度报告摘要。(所有9票同意)2。采纳公司独立董事制度的修改方案。(全部9票同意)详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站3。松岗工业大道供水管道投资议案获得通过。(9票全部通过)松岗工业大道管道工程管道规格DN 1400，管道长度5.81公里，总投资约2884.28万元。供水管道的主要服务区域是大理东部地区的综合商业开发区、住宅综合区等重要工业基地，同时为丽水和黄岐的供水输送提供保障。特此宣布。南海开发有限公司董事会2005年8月23日(风信息)