h股创业与环保公告

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(中华人民共和国股份有限公司)(股票代码:1065)关于任命黄国汉先生为公司专职合格会计师的公告。公司和所有董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。根据香港联合交易所有限公司(以下简称「联交所」)证券上市规则第3.24条及「上市规则」，天津创业环保有限公司(以下简称「公司」)须聘用具备指定资格的人士作为其合资格会计师。于二零零七年九月七日，联交所于二零零七年七月一日至二零零七年十二月三十一日期间(以下简称「豁免期」)给予本公司有条件豁免，以严格遵守上市规则第3.24条。在豁免期内，本公司总会计师陈银星女士被委派为合格会计师。此外，本公司已安排香港会计师公会认可的香港会计师叶培森先生担任本公司的财务顾问，以协助陈女士根据上市规则第3.24条履行其作为合资格会计师的职责(见本公司于2007年9月12日发出的《关于延长香港合资格会计师获委任豁免的合规期的通知》)。本公司确认，2008年1月1日至2008年3月31日，本公司在叶培森先生的协助下，安排陈银星女士担任合格会计师职务。这项安排与豁免期相同。公司第四届董事会第十七次会议于2008年3月31日以传真方式召开。有9名董事应该出席会议，9名董事实际出席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议:审议通过关于聘任黄国汉先生为公司专职合格会计师的议案，同意聘任黄国汉先生为公司专职合格会计师，任期自2008年4月1日至2009年12月18日。黄国汉先生拥有超过十年的审计及财务管理经验，并为香港会计师公会会员及英国特许会计师公会资深会员。兹宣布董事会任命马中国公司董事长。天津将于2008年3月31日发布该公告。董事会由执行董事马女士、安品东先生、顾启枫先生、先生、谭兆福先生和付亚娜女士组成。独立非执行董事王先生、先生、高先生和高宝明先生。