武汉控股第三届董事会第十八次会议决议公告

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

武汉三振实业控股有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2007年1月5日书面通知全体董事。会议于2007年1月17日下午3: 00在公司会议室举行。会议应该有9个董事，实际上是9个董事。会议根据《公司法》和《公司章程》的规定召开，公司高级管理人员列席会议。

会议由董事长陈李倩女士主持。经过认真审议，会议逐项进行了无记名投票表决，并通过了以下决议:

一、审议通过《关于武汉长江隧道建设有限公司增资的议案》。

根据长江隧道工程建设的需要，公司计划与武汉城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“城市投资公司”)按各自的持股比例共同向武汉长江隧道建设有限公司(以下简称“隧道公司”)增资4亿元现金，其中公司增资3.2亿元(资金来源:自有资金)，城市投资公司增资8000万元。增资后，隧道公司注册资本达到8亿元，公司与中信的持股比例保持不变。

(9票赞成，0票反对，0票弃权)

该关联交易豁免应提交股东大会审议。关联交易的出资方式、出资比例等主要内容发生变化的，提交股东大会审议的程序按照《上市规则》执行。(见公司公告号。2007-002了解详情)

本公司独立董事李文新先生、李广先生、王声先生事先同意本公司增资武汉长江隧道建设有限公司的关联交易，并发表独立意见:

本次关联交易符合长江隧道项目的项目进度和资金需求，有利于确保长江隧道项目的顺利建设和公司投资利润的实现，适合公司运营和发展的需要。关联交易的投票程序合法，有效保护了公司和全体股东的利益。因此，我们同意此关联交易。

二是审议通过了2007年宗官水厂改造项目投资计划议案。

根据《2003年宗官水厂技术改造项目可行性研究报告》和《宗官水厂技术改造项目初步设计》，宗官水厂改造项目剩余工程计划于2007年完成。2007年宗官水厂改造工程包括新建一座污水泵房和一座2000m3调节池。4#和5#水泵船的电气改造、自动控制设备和仪表；4#和5#取泵船摇臂管更换；旧泵房的翻新；3#和6#过滤器的改造；3#和4#清水罐的维修；36#、37#沉淀池改造等工程项目。

2007年，公司计划利用企业自筹资金实施上述技术改造项目，拟建改造项目总投资估算为3574.3万元。

(9票赞成，0票反对，0票弃权)

从现在起，公司的信息披露报纸将成为《中国证券报》。

特此宣布。

武汉三振实业控股有限公司董事会

2007年1月17日

证券代码:600168股票简称:武汉控股编号:Pro 2007-002

武汉三振实业控股有限公司

关于增资武汉长江隧道建设有限公司

关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

一、关联方交易概述

公司与武汉城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“城市投资公司”)将按照各自的持股比例，以现金方式共同增加武汉长江隧道建设有限公司(以下简称“长江隧道公司”)的资本4亿元，其中公司(占80%股权)增加投资3.2亿元(资金来源:自有资本)，城市投资公司(占20%股权)增加投资8000万元。

二。关联方及相关关系介绍

1.关联方基本信息:

公司名称:武汉城市建设投资发展集团有限公司

法定代表人:吴昌俊

企业类型:国有独资

注册地点:湖北武汉

注册资本:350万元

成立日期:2004年1月13日

主营业务:城建投资、建筑工程承包、房地产开发、物业管理、建筑材料、装饰材料、机械设备销售。

2.与上市公司的关系:中信控股持有公司控股股东武汉水务集团有限公司100%的股份，是公司的实际控制人。

三、交易目的及交易对上市公司的影响

根据长江隧道工程的建设计划，隧道公司在2007年将需要约8.52亿元:1。隧道主要部分的施工；2、隧道重大建设项目的征地拆迁；3.支付2007年CDB贷款的利息；4、零星配套合同费；5.2006年已结算但尚未支付的费用。本次关联交易将满足2007年隧道工程部分建设资金的需求。

公司与中信泰富根据各自持股比例，以现金方式共同增加长江隧道公司资本4亿元后，长江隧道公司注册资本将达到8亿元，公司与中信泰富的持股比例保持不变。本次关联交易能够保证长江隧道项目按照既定的项目进度顺利实施，有利于公司投资利润的实现。

Iv .审查过程

1.董事会表决:

上述关联交易已提交第三届董事会第十八次会议审议，全体董事一致同意上述议案(详见公司公告2007-001号)。

2.独立董事先前批准和表达的独立意见:

根据《上海证券交易所上市规则》，本公司已于董事会召开前向独立董事解释本议案的详情。在认真调查研究的基础上，本公司三位独立董事批准了关联交易，并发表了独立意见:

本次关联交易符合长江隧道项目的项目进度和资金需求，有利于确保长江隧道项目的顺利建设和公司投资利润的实现，适合公司运营和发展的需要。关联交易的投票程序合法，有效保护了公司和全体股东的利益。因此，我们同意此关联交易。

3.根据《上海证券交易所上市规则》第10.2.7条，本次关联交易豁免提交股东大会审议。关联交易的出资方式、出资比例等主要内容发生变化的，提交股东大会审议的程序按照《上市规则》执行。

V.参考文献目录

1.第三届第十八届董事会决议；

2.独立董事事先批准交易的书面文件；

3.独立董事签署并确认的独立董事意见。

特此宣布。

武汉三振实业控股有限公司董事会

2007年1月17日

证券代码:600168股票简称:武汉控股。:林2007-003

武汉三振实业控股有限公司

信息指定披露媒体变更公告

根据公司的决定，公司指定的信息披露报纸将从2007年1月19日起改为《中国证券报》。

特此宣布。

武汉三振实业控股有限公司董事会

2007年1月17日