田波环境集团有限公司关于高级管理人员变动的公告

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本公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。田波环境集团有限公司(以下简称公司)于2019年7月16日召开了公司第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》。其中，董事因与被提名人薛先生有关联而回避投票，其他6名非关联董事同意6票。为增强公司市场拓展能力，提高行业业务能力和盈利能力，经公司总裁先生提名，公司同意任命薛先生和纪君标先生(简历见附件)为公司高级副总裁，其中薛先生主要负责工业平台相关业务，纪君标先生主要负责设备相关业务。双方同意，任期从董事会投票批准任命之日开始，直至公司选出新的董事会成员。上述高级管理人员具备法律、行政法规规定的担任上市公司相关人员的资格，具备履行相关职责所需的工作经验，并符合公司章程规定的其他条件。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在中国证监会认定的市场准入禁令尚未解除的情况。公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意《关于聘任公司高级副总裁的议案》的相关内容。公司董事会日前收到执行副总裁黄建远先生的书面辞职报告。因工作变动，黄建远先生申请辞去公司执行副总裁职务。辞去执行副总裁职务后，他将在公司担任其他非高级管理职务，并继续为公司服务。公司董事会对黄建远先生在担任公司执行副总裁期间的辛勤工作和对公司发展的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露日，黄建远先生并无持有本公司股份，亦无锁定股份的承诺。特此宣布。2019年7月17日附件，环境集团有限公司董事会:高级副总裁薛先生简历:1972年出生，中国国籍，无国外永久居留权，工商管理硕士(EMBA)。1997年8月至1998年8月，他是黑龙江郑达集团的会计。1998年8月加入田波环境集团有限公司，担任会计师、行业经理、水处理事业部经理、营销总监、西北区总经理、田波水务总经理。他于2012年11月至2017年9月担任公司副总经理兼高级副总裁。纪君标先生:1968年出生，中国国籍，无国外永久居留权，工程硕士。1990年4月至1995年4月，他担任广东江门纸业集团有限公司总工程师办公室副主任；1995年5月至2003年4月，他担任ABB中国有限公司总经理；2003年5月至2012年7月，他担任荷兰DHV(中国)有限公司总经理；2012年8月至2016年5月，他担任中国轻工业集团下属的中国造纸设备有限公司副总经理兼党委委员。2016年6月，他加入田波环境公司担任副总裁。