北京首创股份有限公司2005年第二届董事会第一次临时会议决议公告

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北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第二届董事会第一次临时会议于2005年2月28日以专人负责、传真方式召开，并于2005年3月2日以通讯表决方式召开。会议应有9名投票董事和9名实际投票董事。遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通信表决，达成以下决议:1 .徐州首创水务有限公司贷款担保议案本次担保贷款总额为1.65亿元，期限为一年，年利率为5.859%。(公司9名董事一致同意通过)。徐州首创水务有限公司由公司和徐州市自来水公司共同出资组建，注册资本1.8亿元，投资1.4亿元，占80%的股权。公司的主要业务是城市自来水的生产、供应、销售和服务。给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装和运行；销售供水计量器具和仪表；水处理及其他水处理相关业务的科研、开发和利用。2.关于兴业银行中关村分行继续开展综合信贷业务的议案。信用额度为5亿元整，期限为一年。(公司9名董事一致同意通过)。3.关于招商银行展览路支行继续开展综合授信业务的议案。信用额度为5亿元整，期限为一年。(公司9名董事一致同意通过)。特此宣布。北京首创股份有限公司董事会2005年3月3日(上海证券报)