关于南海开发有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

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监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南海开发有限公司第四届监事会第七次会议于2005年1月25日下午在公司会议室现场召开。应出席会议的监事3名，实任监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会上通过的决议是合法有效的。经过审议，通过了以下决议:1 .审查公司2004年度报告和年度报告摘要；(全部3项通过)2。批准监事会2004年工作报告。报告必须提交股东大会审议。(全部3项通过)监事会对公司2004年的经营有以下独立意见:(1)公司依法经营。公司的决策过程是合法的。报告期内，公司严格执行各项内部管理制度，完善内部控制机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。(2)广东钟政珠江会计师事务所对公司今年的财务报表出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。(3)公司最近一次募集资金为2000年公开发行的6500万元人民币普通股。扣除发行成本后，公司募集资金4.1825亿元。募集资金到位后投入的项目与承诺的项目一致。(4)报告期内，公司收购了佛山市南海区九江供水有限公司、佛山市南海区桂城污水处理厂60%的股权，以及佛山市南海区平洲污水处理厂在建资产。上述资产收购符合公平、公正原则，交易价格合理。未发现内幕交易、部分股东权益受损或公司资产损失。(5)报告期内，关联交易主要是向控股股东佛山市南海供水集团有限公司租用办公场所，上述关联交易是公平的，没有损害公司利益。特此宣布。南海发展有限公司监事会2005年1月28日(上海证券报)