关于江西宏成水务第三届董事会第十六次会议决议的公告

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证券代码:600461证券简称:宏成水务行业代码:Pro 2009-023

江西宏成水务有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2009年10月28日星期三，江西宏成水务股份有限公司第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开。自2009年10月18日起，所有董事、监事均已通过专人、电子邮件、传真等方式获悉本次会议。本次会议应有9名投票董事。事实上，有9位董事亲自出席会议并投票，共有9张有效票。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。

本次会议的议题经全体董事认真审议和表决，一致审议并通过以下决议:

一、审议通过江西鸿成水务有限公司2009年第三季度报告。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

二。《南昌市洪角洲水厂项目投资建议书》审议通过。

为实现昌北城市总体规划的愿景，满足昌北洪角洲地区经济建设用水需求，尽快解决南昌昌北供水不足的现状，确保2011年全国城市运动会在南昌成功举办，一致同意公司今年适时组织项目建设并投资南昌新建洪角洲水厂项目(制水部分)。

1.设计目标:洪角洲水厂工程规划总规模为20万m3/d，一期工程为10万m3/d，远期工程规模增加10万m3/d

2.水源:洪角洲水厂水源为赣江，取水口位于建设中的东新赣江大桥上游约760米处。

3.选址:洪角洲水厂位于张敞高速公路以东，站前南路以南，学府南路以西。东西长385 ~ 413米，南北宽约203米，规划总面积120.75亩。厂区靠近主供水区，供水管道间距离短。工厂附近交通便利。土地宽敞，开发条件良好。

4.投资估算和资金筹集:项目推荐方案初步估算总投资为1.744亿元。本项目建设资金由公司自筹，通过申请银行贷款解决。公司将根据资本市场的情况，在未来适当的时候利用资本市场融资进行投资或替代银行贷款。

5.效益分析:通过对南昌洪角洲水厂项目结合全公司的财务分析，财务内部收益率等财务评价指标为8.32%，高于行业基准内部收益率(8%)。投资回收期为11.47年，低于基准回收期(15年以内)。贷款偿还期为9.86年。此外，其社会效益也非常显著。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

3.《南昌市青云水厂取水口改造项目投资建议书》审议通过。

为了彻底解决赣江南昌段枯水期最低水位进一步下降，青云水厂现有取水泵房无法取水的问题，保证青云水厂正常供水，保证城市正常运行， 一致同意公司将根据赣江南昌段水位变化，在未来适当时间组织项目建设，投资南昌青云水厂新建取水口改造工程。

1.设计规模的确定:青云水厂取水口原设计总规模为60万m3/d，因此改造工程总规模按60万m3/d设计

2.项目主要内容包括:取水头、进水管和取水泵房。

3.投资估算及资金筹措:项目初步估算总投资为3326万元，其中项目前期2546万元，其他费用430万元，预备费232万元，初始营运资金18万元。这个项目的建设资金将由公司筹集。

4.财务评价指标及项目效益分析:项目投产后年取水量为1.971亿m3，按0.03元/m3计算，年销售收入为591万元。利润总额:年均利润207万元。根据本次计算，本项目内部收益率为9.42%，总投资回收期为9.93年。此外，其社会效益也非常显著。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

4.《江西宏成水务股份有限公司董事会议议案工作制度》(全文见上交所网站:http://www.sse.com.cn)已经审议通过。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

V.江西鸿成水务有限公司内部人登记备案制度(全文请查阅上海证券交易所网站)；

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

6.审议通过《关于续聘钟磊会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构及其薪酬的议案》。

经公司审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请钟磊会计师事务所有限公司作为公司2009年度的审计机构。经双方协商，2009年预算为27万元。公司三名独立董事无异议发表了独立意见。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

七.审议通过《关于先生辞去公司董事职务的议案》。

同意先生因退休原因辞去公司董事职务。公司董事会对毛先生在任期间为公司及整个南昌供水企业的发展做出的巨大贡献表示衷心感谢。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

8.审议通过《关于增加熊一江先生为公司董事候选人的议案》。

同意提名熊一江先生为公司第三届董事会候选人。本公司三名独立董事对熊一江先生的任职资格发表了无异议的独立意见。(董事候选人简历见附件)

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

9.审议通过《关于明先生辞去公司副总经理职务的议案》。

同意明先生因工作变动辞去公司副总经理职务。公司董事会对金策明先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表示衷心感谢。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

十、审议并通过了《关于签订〈南昌自来水工程公司主街下取水泵房自流管道改造工程施工合同〉的议案》；他还授权公司总经理签署合同，以尽快恢复下正街水厂的供水，并要求公司管理团队认真监督工程进度，确保工程质量。公司三名独立董事无异议发表了独立意见。

(其中:7票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

注:由于本议案为关联交易，关联董事郑先生和丁承志女士回避表决，因此实际参与表决的董事有效票数合计为7票。

11.审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

由于上述第二、四、六、七、八项议案仍需提交股东大会审议，经董事会研究后，2009年公司第二次临时股东大会将于2009年11月17日(星期二)上午9: 00在公司三楼会议室举行。

(其中:9票赞成；不投票，不投票；弃权:0)

特此宣布。

江西宏成水务有限公司董事会

2009年10月28日

附件:

董事候选人简历:

熊义江，男，汉族，1967年7月出生，中共党员，研究生。

主要工作经验:

1989年8月至1995年3月，他在南昌市审计局工业企业审计科担任办事员。

1993年7月至1995年5月，他担任赣江会计师事务所部长兼副主任。

1995年3月至1996年1月，任南昌市审计局社会审计和内部审计司副司长。

1996年6月至2001年2月，任南昌市审计局行政文化教育审计部科员、副科长、科长。

2001年2月至2007年12月，他担任南昌市统计局副局长、局长、党委书记。

2007年12月至2009年6月，他担任江西省桑海经济技术开发区党委书记、管委会主任。

2009年6月至今，他一直担任南昌市公共投资控股有限公司董事长兼党委书记