首创股份有限公司决定投资河南安阳污水处理厂项目

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称公司)2006年第三届董事会第九次临时会议以通讯表决方式召开，11名董事参加表决，11名董事实际参加表决。遵守《公司法》和公司章程的规定。经通信表决，会议通过以下决议:

1.《关于公司投资安阳污水处理厂项目的议案》已经审议通过。同意公司投资安阳东区污水处理厂项目，并授权公司总经理根据项目进展情况签署相关法律文件。

安阳市东区污水处理厂是1999年利用丹麦政府贷款、部分国债资金和地方财政配套资金建成的，日处理规模为10万立方米。

北京首创股份有限公司将成立一家全资子公司(以下简称“项目公司”)，负责项目的运营和管理。安阳市政府将授予项目公司(TOT模式)安阳东区污水处理厂污水处理特许权，为期25年。特许经营期内，项目公司有权根据相关协议收取污水处理服务费。

据初步测算，项目总投资为1.28亿元(其中公司现金投资5120万元，其余资金由项目公司贷款解决)。运营期内，公司内部收益率为13.13%。公司对该项目的投资将进一步确立其在华北和中原地区的核心竞争力。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.《关于公司在民生银行朝阳门支行全面授信的议案》已经审议通过。

同意公司在民生银行北京朝阳门支行办理综合授信业务，授信额度为5亿元人民币，期限为一年，利率比同期银行贷款利率低10%。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

3.审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

(1)同意公司向中国人民银行申请发行8亿元人民币的短期融资券，期限为一年。

(2)本议案经股东大会通过后，公司董事会授权公司总经理根据公司需要和市场情况，决定发行短期融资券的具体条款及相关事宜，包括确定在上述(1)规定范围内实际发行的短期融资券的金额，签署所有必要的法律文件，并进行适当的信息披露。

上述议案仍需提交股东大会审议通过。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

4.《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》已经审议通过。详见北京首创股份有限公司公告(第2006-28页)。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2006年10月16日

股票简称:股本股票代码:600008号。* Pro 2006-28

北京首创股份有限公司

董事会2006年度会议

第二次临时股东大会通知

股东:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟于2006年召开公司第二次临时股东大会。详情如下:

一.会议时间

2006年11月2日星期四上午9:30

二。会议地点

北京新都酒店(北京市西城区车公庄街21号)

三。会议内容

1.讨论和审议北京首创股份有限公司董事会议事规则

2.讨论和审议北京首创股份有限公司监事会议事规则

3.讨论和审议北京首创股份有限公司股东大会议事规则

4.讨论审议《关于公司发行短期融资券的议案》

四.参与者

1.截至2006年10月26日市场收盘时，本公司在中国证券登记结算公司上海分公司注册的全体股东或股东代理人。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司董事会聘请的见证律师。

V.登记和出席的方法

1.登记程序:个人股东如欲出席股东大会，应出示身份证、股东账户卡或代理人身份证、委托书、客户股东账户卡和客户身份证；公司股东持营业执照副本、委托书和代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真进行登记，信函或传真以公司在登记时间内收到为准。

2.注册地点:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心7楼北京资本股份有限公司证券部。

3.注册时间:2006年10月30日上午9:00-11:30及下午13:00-16:30

其他事项

1.会议预计持续半天，出席会议的股东将自行支付交通和住宿费用。

2.联系地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心7楼

3.邮政编码:100028

4.联系电话:010-64689035

5.联系人传真:010-64689030

七.附加

1.个人股东授权书的格式

我在此委托张先生/女士出席北京首创股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。

2.法定代表人授权书

我在此委托先生/女士代表公司出席北京首创股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代表公司行使表决权。

法定代表人(签字并加盖公章):

(注:上述委托书的打印件或复印件有效。)

北京首创股份有限公司

2006年10月16日

股票简称:股本股票代码:600008号。* Pro 2006-29

北京首创股份有限公司

2006年第三届监事会

第一次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会2006年第一次临时会议以通讯表决方式召开。应有3名投票董事和3名实际投票董事。遵守公司法和公司章程的规定。

经通信表决，会议通过以下决议:

1.审议通过《北京首创股份有限公司监事会议事规则》。

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

投票结果:3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此宣布。

北京首创股份有限公司监事会

2006年10月16日