南海开发第五届董事会第十一次会议决议

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

南海发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年8月15日发出书面通知，并于2006年8月21日以通信方式召开。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，九名董事均以书面形式表决，会议通过的决议合法有效。会议通过了以下决议:

一、审议通过佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司董事、监事的议案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

二。审议批准佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司增加注册资本900万元的议案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司(以下简称“丹灶污水处理公司”)是由丹灶镇政府授权的集体企业，专门建设和经营丹灶镇所有扩建和新建的污水处理项目，目前拥有横江污水处理厂(规模3000m3/d)。截至2006年6月30日，丹灶污水处理公司注册资本50万元，总资产589万元，负债539万元，净资产50万元。

根据2005年丹灶镇总体规划和排水规划，丹灶镇污水处理项目的规划扩建和新建包括丹灶区和金沙区的污水处理厂以及配套管网。污水处理规模近期为43000 m3/d，远期为240000 m3/d。

该公司本月以净资产价格收购了丹藻污水处理公司的全部股份。根据规划，丹灶区横江污水处理厂及其配套管网扩建工程于2006年10月开工，扩建规模为10000 m3/d，总规模达到13000 m3/d。扩建工程投资2646万元，内部投资回报率为9.86%，投资回收期为11.4年。

为此，公司增加丹灶污水处理公司资本金850万元。增资后，公司注册资本为900万元。

特此宣布。

南海发展有限公司董事会

2006年8月22日