关于江西宏成水业有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告

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江西鸿成水务有限公司第二届董事会第六次会议于2005年5月31日在公司三楼会议室召开。此次会议的通知是在2005年5月20日通过手写、电子邮件和传真发出的。本次会议应有11名投票董事。事实上，有10位董事亲自出席会议并投票。董事顾国源先生全权委托董事刘中先生出席会议并行使表决权。因此，有效票数总数为11。公司监事、保荐代表人许先生、江西华邦律师事务所律师胡海乐先生及部分高管出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。所有董事都仔细考虑了这次会议的议程，并通过了举手表决。一致同意选举毛先生为公司第二届董事会主席(毛先生简历附后)。(其中:11票赞成；不投票，不投票；弃权:0)特此宣布。2005年5月31日，江西宏城水业有限公司董事会附:毛先生简历毛先生先生，1949年出生，研究生学历，高级工程师，南昌市第十二届人大代表，中国土木建筑学会给排水学术委员会委员，中国城市供水协会常务理事，华东交通大学名誉教授。他曾担任南昌自来水公司副经理兼总工程师、南昌自来水有限公司副董事长兼总经理、南昌自来水集团有限公司董事长。2002年8月至2005年5月，他担任南昌自来水集团有限公司董事长兼总经理、公司董事。毛先生曾获南昌市人民政府劳动模范、南昌市优秀共产党员、江西省优秀企业家等荣誉称号。毛先生具有丰富的公司管理和给排水技术经验。(来源:上海证券报)