南海发展局宣布九江污水处理厂项目重启

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关于南海开发有限公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告

南海开发有限公司第五届董事会第二十三次会议于2008年1月15日在公司22楼会议室召开。主席何向明主持了会议。九名董事应出席会议，八名董事应亲自出席会议。独立董事梁润秋委托独立董事陈晖出席会议并代表其行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，会议通过以下决议:

一、审议批准公司2008年度经营计划。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

二。审议通过控股子公司佛山南海九江自来水有限公司第二届董事监事议案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

三、审议并通过投资九江污水处理项目的议案。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)

本公司在2004年10月15日发布的《关于第四届董事会第十七次会议决议的公告》和《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》中披露，本公司拟将发行可转换债券募集的部分资金用于九江污水处理系统BOT项目的建设。九江污水处理系统位于南海区九江镇。整个处理系统包括污水处理厂和厂外污水收集管网。短期处理规模为1万立方米/天，长期规模为2万立方米/天，厂外污水收集系统规模为2万立方米/天，项目总投资预计为4426万元。

由于九江污水处理厂用地尚未落实，项目尚未开工。2005年，佛山市南海区行政区域进行了调整，污水处理项目的服务范围和排水规划发生了变化，导致项目的处理规模和场地发生了较大变化。另一方面，受股权分置改革的影响，公司于2006年终止了可转换公司债券的公开发行。

2007年，九江镇政府解决了项目建设用地问题。经过公司和九江镇政府的多次谈判，项目的可行性研究重新进行并通过了审查。调整后项目的基本情况如下:整个处理系统包括污水处理厂和厂外污水收集管网。短期处理规模为2万立方米/日，长期规模为5万立方米/日，一期2万立方米/日污水处理厂及配套管网工程总投资预计为8867万元。

南海发展有限公司董事会

2008年1月16日