南海开发:第六届董事会第十二次会议决议公告

本篇文章1349字，读完约3分钟

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 南海开发有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年10月21日发出书面通知，并于2009年10月26日在公司22楼会议室召开。会议由何向明主席主持。九名董事应出席会议，七名董事应亲自出席会议。独立董事梁金琦委托独立董事洪亮出席会议并行使表决权。宋丽董事委托林祖喜董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。经过审议，通过了以下决议: 一、审议并通过2009年第三季度报告。(全部9项通过) 二。审议通过佛山市南海区石山镇松岗污水处理厂二期扩建项目投资方案。(全部9项通过) 本公司全资子公司佛山市南海汉兰环保投资有限公司(以下简称“汉兰环保投资公司”)将投资佛山市南海区石山镇松岗污水处理厂二期扩建工程，设计规模为30000立方米/日，项目运营期为25年。该项目总投资约为4500万元。经计算，项目自有资金内部收益率为10.27%，投资回收期为11.4年(含建设期)。 由于松岗污水处理厂一期特许权已授予佛山市南海区石山镇松岗污水处理有限公司(以下简称“松岗污水处理公司”)，该公司为南海开发的全资子公司汉兰投资公司的控股子公司，松岗污水处理公司仍将是二期扩建项目的主要投资方，并与石山镇政府签订特许权协议，投资二期扩建项目。汉兰环保投资公司计划增加松岗污水处理公司的资本，直至二期扩建项目完成。 Iii .审议批准出售公司位于佛山市南海区石山镇的“羊坊岗”土地的议案，并提交股东大会审议。(全部9项通过) 公司现拥有石山镇“羊坊岗”商业和住宅用地的土地使用权。2008年4月25日，公司第五届董事会第二十五次会议作出《羊坊岗土地开发项目初步规划》决议。考虑到公司当时投资项目少，房地产市场相对繁荣，准备在该地块上进行房地产开发。然而，随着公司的发展，主营业务的投资项目越来越多，资金压力也逐渐加大。房地产开发不是公司的主营业务，也不是公司的战略发展方向。为了集中主业，抓住当前土地市场复苏的有利时机，盘活资产，减轻资金压力，根据实际情况，地块由原来的独立开发改为公开拍卖，以中介机构的评估价格作为拍卖底价，公开拍卖。 公司土地位于石山镇“羊坊岗”段，由5块相连地块组成，总面积186，700平方米(约280亩)，规划为商业和居住用地。2000年4月，公司分别取得上述地块的土地使用权证书，有效期至2070年4月，拥有70年的使用权。该地块原值为5243万元，当前账面价值为4538万元。 目前，石山镇政府已计划将该地块与博爱路和科技路两条市政道路交叉，占地约70亩，可出售面积约210亩(以实际规划的红线图为准)。根据公司取得土地使用权时签订的相关合同，公司购买的土地已经包含了政府未来规划中的市政公用设施建设用地，政府不予补偿。 董事会授权管理层在土地拍卖前进行土地评估、土地分证等准备工作。 拍卖“羊坊岗”商住用地的议案需提交股东大会审议。土地评估等相关准备工作完成后，董事会将及时披露资产出售专项报告，并提交股东大会审议。 特此宣布。 南海发展有限公司董事会 2009年10月28日