关于资本有限公司2008年第二次临时股东大会决议的公告

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北京首创股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

本次会议没有拒绝或修改该提案

一、会议的召开和出席情况

北京首创股份有限公司(以下简称“本公司”)于2008年12月1日下午在北京新都酒店召开了2008年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。共有1名股东或代理人出席股东大会，代表1359291609股，占公司总股本22亿股的61.79%。没有流通股股东出席会议。会议由公司董事会召集，刘先生主持。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司第四届董事会、监事会候选人和见证律师列席股东大会。

二。审议提案

大会以无记名投票方式审议并通过了以下决议:

(1)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

该法案采用累积投票制对每位提名董事进行投票。投票结果如下:

1.同意选举刘先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

2.同意选举曹贵杰女士为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

3.同意选举冯先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

4.同意选举郑先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

5.同意选举常伟科先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

6.同意选举潘文堂先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

7.同意选举张恒杰先生为公司董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

8.同意选举程秀生先生为本公司独立董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

9.同意选举杨先生为公司独立董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

10.同意选举邓晓峰女士为公司独立董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

11.同意选举符涛先生为公司独立董事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

该法案采用累积投票制，对提名的监事进行逐一投票。投票结果如下:

1.同意选举俞昌建先生为公司监事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

2.同意选举李庆元先生为公司监事

是:1，359，291，609股，占本次会议股东代表股份的100%；否:0；弃权:0票。

三。律师证人

北京共和律师事务所指派李永刚律师出席股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论意见是:股本股东大会的召集和召集程序符合相关法律和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

四.参考文献目录

1.与会董事签署并确认的会议决议和会议记录；

2.北京共和律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2008年12月1日

简称:股本股票股票代码:600008号。* Pro 2008-31

北京首创股份有限公司

2008年第四届董事会第一次临时会议公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“本公司”)2008年第四届董事会第一次临时会议于2008年11月25日由专人送达，并于2008年12月1日在北京新都现场召开。有11名董事应该参加投票，11名董事实际上是在投票。公司董事刘、、曹贵杰、冯、郑、程秀生、杨、、常伟科、、罗洁均出席了公司董事会会议。高级管理人员和一些主管参加了会议。遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决，达成如下决议:

1.审议通过《关于选举董事长的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议选举刘先生为公司第四届董事会主席。

2.审议通过《关于选举副主席的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议选举曹贵杰女士、冯秦春先生为第四届董事会副主席。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议决定任命潘文堂先生为公司总经理。

4.审议通过《关于任命董事会秘书的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议决定任命郭鹏先生为公司董事会秘书。

5.审议通过《关于任命副总经理的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议决定任命张恒杰先生、李德彪先生、宗先生、女士、先生为公司副总经理。

6.审议通过《关于任命财务总监的议案》(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议决定任命李煜女士为公司首席财务官。

7.《关于任命公司董事会证券代表的议案》获得通过(表决结果:同意:11票；反对:0票；弃权:0票)

会议决定任命李爱琴女士为公司董事会证券事务代表。

独立董事程秀生、杨、、对公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的任命表示同意。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2008年12月1日

附件一:

北京首创股份有限公司高管简历

潘文堂先生:43岁，硕士研究生。曾在北京市计委、香港嘉洛证券有限公司、荷兰国际集团北京投资有限公司工作，曾任香港京信国际投资有限公司副总经理、北京创业投资集团有限公司企业发展部副经理、海外业务部副经理、北京首创股份有限公司副总经理，现任公司总经理。

张恒杰先生:48岁，研究生，经济师，中共党员。装甲兵工程学院前任讲师；中国包装进出口公司党委办公室副主任兼总裁办公室主任；北京创业投资集团有限公司党委办公室主任，现任公司副总经理。

宗支竹先生:58岁，大学高级工程师。他曾担任北京市政工程公司董事、北京市政工程机械总公司经理，现任公司副总经理。

李德彪先生:44岁，毕业于中国人民大学，博士学位，工程师。他在中国建设第一局工程管理处工作，曾任北京市规划委员会主任科员，北京国际电力开发投资公司规划投资部副总经理。他目前是公司的副总经理。

李煜女士:49岁，研究生，注册会计师。他曾任北京市财政局局长兼北京首都企业集团京都会计师事务所主任。目前，他是公司的副总经理兼首席财务官。

郭鹏先生:36岁，研究生。他曾担任云南卷烟销售公司副科长。目前，他是公司副总经理兼董事会秘书。

股票简称:股本股票代码:600008号。* Pro 2008-32

北京首创股份有限公司

关于2008年第四届监事会第一次临时会议决议的公告

北京首创股份有限公司(以下简称公司)2008年第四届监事会第一次临时会议于2008年12月1日在北京新都现场召开。选举俞昌建先生为监事，主持会议。有两个主管参加会议，实际上是两个主管。尚未选出员工代表主管。监事俞昌建、李庆元出席监事会会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

1.同意选举俞昌建先生为公司监事会主席。

投票结果是:2票赞成；无反对票；没有弃权。

特此宣布。

北京首创股份有限公司监事会

2008年12月1日