关于2008年第一次股本中期会议决议的公告

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简称:股本股票代码:600008号。:临2008-01北京首创股份有限公司

关于2008年第三届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第三届董事会第一次临时会议以通讯表决方式召开。11名董事应参加投票，11名董事应实际投票。遵守公司法和公司章程的规定。经通信表决，会议通过以下决议:

一、审议通过公司通过民生银行向控股子公司徐州首都水务有限公司提供贷款议案(表决结果:11票赞成；无反对票；无弃权)

同意公司通过民生银行朝阳分行向公司控股子公司徐州首创水务有限公司提供1.58亿元的委托贷款。贷款期限为一年，贷款利率比中国人民银行公布的同期贷款基准利率高10%。徐州首创水务有限公司以其全部资产为贷款提供担保。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2008年1月29日