关于南海开发2004年第一次临时股东大会决议的公告

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南海发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议宣布，公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。一、会议召集及出席:2004年11月15日上午9: 00，在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦11楼公司会议室，南海发展有限公司召开2004年第一次临时股东大会。4名股东出席会议，代表76，644，041股，占总股本的36.76%。遵守公司法和公司章程的规定。会议由何向明先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议。2.议案审议会议以无记名投票方式逐项表决，审议通过以下决议: (一)《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》获得通过。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。(二)逐项审议通过《可转换公司债券募集资金使用可行性方案》。1.南海平洲污水处理厂项目。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。2.九江污水处理系统项目。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。3.南海桂城污水处理厂项目。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。4.佛山南海九江自来水有限公司股权项目7657.4041万股同意，7万股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。5.南海第二水厂二期扩建及相关配套工程。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。(三)逐项审议通过本次《关于可转换公司债券募集资金投资的议案》。本次发行的可转换公司债券募集资金4110万元，扣除发行成本后，实际募集资金约为3913万元，将投资于以下项目:1 .投资1.3183亿元收购建设南海平洲污水处理厂项目。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。2.九江污水处理系统b0t项目投资2226万元。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。3.投资1757万元收购改造南海桂城污水处理厂。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。4.投资2392万元收购佛山市南海九江供水有限公司60%的股权，同意7657.4041万股，反对7万股，弃权0股。约定的股数占出席人数的99.91%。5.投资1.9579亿元用于南海第二水厂二期扩建及相关配套工程；其中(1)南海第二水厂二期扩建1.1亿元；(2)南海软件科技园管道工程2990万元；(3)南海区松霞工业园管道工程2607万元；(4)南海区大冲加压泵站工程2982万元。76，644，041股同意，0股反对，0股弃权。约定的股份数占出席人数的100%。如果实际筹集的资金净额少于上述项目所需资金总额，公司将优先考虑上述项目中第一个项目。公司将用自有资金或通过其他融资方式完成对顺序较低且未收到募集资金的项目和未收到全部募集资金的项目的投资建设。76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权，同意的股数占出席人数的99.91%。议案必须报中国证监会批准后实施。(四)逐项审议通过《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》。1.发行规模:76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。2.76，574，041股的面值和发行价格达成一致，0股反对，70，000股弃权。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。3.期限:76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。4.票面利率、计息规则、计息时间和方法、利息补偿和利息税:同意76，574，041股，反对0股，弃权70，000股，同意股数占出席人数的99.91%。5.在转换期间，76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。6.初始转换价格的确定、转换价格的调整方法和程序76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权，同意的股数占出席人数的99.91%。7.股份转换的具体程序:76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。8.76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权，原因是在转换时处置的股份少于1股。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。9.流通中的可转换债券面值低于3000万元时，76574041股同意，0股反对，7万股弃权。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。10.转换后的股息分配:76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。11.转换价格条款下调76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权，同意的股数占出席人数的99.91%。12.赎回条款76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。13.转售条款是76，574，041股同意，0股反对，70，000股弃权。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。14.向原股东配售76，574，041股的安排获得同意，0人反对，70，000人弃权。同意的股份数量占参与者总数的99.91%。15.本次发行可转换公司债券的表决内容与第3号决议《关于可转换公司债券募集资金投资的议案》相同。议案必须报中国证监会批准后实施。(五)通过《关于提请股东大会授权董事会处理可转换公司债券发行相关事宜的议案》。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。(六)通过《关于发行可转换公司债券方案有效期的议案》。本公司发行可转换公司债券的计划有效期自提交股东大会审议通过之日起至一年后止。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。(7)采用“前次募集资金使用说明”。76，574，041股同意，70，000股反对，0股弃权。约定的股数占出席人数的99.91%。三。律师见证人:中信协诚律师事务所王律师现场见证股东大会并出具法律意见书。法律意见认为，本次股东大会的召集和召集程序、与会人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会标准意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。特此宣布。南海发展有限公司，2004年11月16日(上海证券报)