北京首创股份有限公司与青岛银河环保成立青岛银河首创股份有限公司

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北京首创股份有限公司2016年第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

北京首创股份有限公司(以下简称“本公司”)在2016年第六届董事会第二十次临时会议上，以个人名义发出了于2016年9月30日召开董事会会议的通知，并于2016年10月12日以通讯方式召开了2016年第六届董事会第二十次临时会议。应该有11位董事参加投票，实际上有11位董事参加了投票。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经通信表决，全体董事一致通过以下决议:

一、审议批准公司投资设立青岛银河资本实业发展有限公司的议案

1.同意公司与青岛银河环保有限公司共同投资设立青岛银河资本实业发展有限公司(公司名称以工商最终核准登记为准)，注册资本5000万元。其中，公司以现金出资3250万元，持有65%的股权。青岛银河环保有限公司以现金出资1750万元，持有35%的股权。

2.授权公司总经理签署相关法律文件。

详情请参阅本公司第2016-114号公告。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

北京首创股份有限公司

董事会

2016年10月12日

●备案文件:参与董事签署并确认的董事会决议

证券代码:600008证券简称:股本公告号。:Pro 2016-114

北京首创股份有限公司对外投资公告

本公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

一、外国投资概述

北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第六届董事会第二十次会议审议通过了关于公司投资设立青岛银河实业发展有限公司的议案，同意公司与青岛银河环保有限公司(以下简称“银河环保”)共同投资设立青岛银河实业发展有限公司。 有限公司(公司名称须经工商最终核准登记，以下简称“青岛银河资本”)，注册资本5000万元。 其中，公司以现金出资3250万元，持有65%的股权。银河环保以现金出资1750万元，持有其35%的股份。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。