北京碧水园关于改变部分融资投资项目实施模式的公告

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北京碧水园科技有限公司关于改变部分融资项目实施模式的公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水园科技有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用部分募集资金投资设立北京碧水园环境科技有限公司全资子公司的议案》和《关于改变部分募集资金实施方式的议案》。

一、募集资金基本情况。

北京碧水园科技有限公司首次发行人民币普通股(a股)3700万股，发行价格69.00元/股，总募集资金25.53亿元，扣除发行成本1.16475亿元后净募集资金22.43685亿元，膜组件扩容生产、研发、技术服务和运营支持中心净募集资金2.9555亿元。超/微滤膜系列产品生产线投入2.7059亿元，剩余18772.25万元为超募资金。

二。原筹资投资项目技术服务与运营支持中心:膜组件扩大生产项目及其R&D介绍。

扩建膜组件生产及其R&D技术服务和运行支持中心项目，其中之一是建立R&D中心和北京总部技术服务和运行支持中心。为提高公司的自主创新和技术服务能力，公司主要增加和改进R&D的硬件配置(设备设施)和技术服务。

在公司总部建立国内一流的MBR技术研发中心和开展大规模业务所需的总部技术服务和运营支持中心，大大提升公司的自主创新能力和技术服务能力。设备购置费5360万元，安装费647万元，总投资6007万元。由于研发运营中心建设所需污水处理设施的场地条件，公司六个月来一直在积极寻找合适的场地，并为上市做各种准备。由于场地条件的限制，公司的筹资项目没有进展，筹资也没有使用。

三、变更募集资金实施的基本情况。

1.更改实施模式:

公司自主建立国内一流的MBR技术研发中心和大型业务所需的总部技术服务和运营支持中心的计划保持不变，但实施模式将发生变化。原计划是自行购买施工设备，但现在购买北京市门头沟再生水厂相同设备的25年经营权。北京市门头沟再生水厂目前拥有的设备和设施完全能够满足公司建立MBR工艺技术研发中心和总部技术服务中心的需要，并能保证25年的长期免费使用权，与20年一般用途的自购设备建设功能条件相一致。此外，此次购买预计成本为5600万元，这是基于门头沟再生水厂全部设备的投资部分，不包括建设和其他部分，其成本约为5400万元。定价和购买已经门头沟区政府相关部门审查和批准，符合当地政府规定和程序。同时，上述收购还将为公司每年带来1400多万元的经营收入，并为公司的研发和技术中心的运营提供补贴。

2.更改实施主题:

基于上述实施模式的变化，研发中心和运营技术中心的实施主体将由公司新设立的全资子公司北京蓝水环境科技有限公司实施

3.实施地点的变更:

实施地点由原公司总部变更为北京市门头沟区再生水厂。

三、部分募集资金投资实施的项目，实施主体及实施地点变更的原因。1.新模式转变的实施符合当前投资项目的研发要求。本公司的MBR技术研发和技术运营中心的建设不能与污水处理厂场地的建设分开。由于投资项目在2007年公司申请上市时已经确定，原计划在总部设立上述研发中心的场地和环境发生了很大变化，很难实现在现有总部场地建设研发运营中心所需的污水处理设施的场地条件。因此，公司有必要调整和改变研发中心和运营技术支持中心的实施模式。这种变化将更有利于公司研发中心和技术支持服务中心的建设，及时满足公司快速增长的业务需求，确保公司上市投资项目更快、更大的效益。

2.新方案条件更好，成本更低。由于研发中心和运营技术支持中心都有污水处理设施和场地要求，总部更难满足上述条件，门头沟中水厂现有的设备和条件可以更好地保证研发中心和运营技术支持中心的顺利实施，且成本更低，不需要额外征地和建设民用建筑场地，从而节省投资，使技术中心能够尽快支持公司业务快速发展的需要。

3.R&D中心和运营支撑中心目前的建设方式能够完全保证R&D中心和运营支撑中心的硬件条件到位并满足规划条件，包括设备条件齐全、污水处理场地条件等。，从而更快更好地完成R&D中心和运营支撑中心的建设。此外，公司计划利用上述条件向环境保护部污水回收技术中心申请，并向国家技术中心发展。同时，这种方法将为公司每年提供1400多万元的收入补贴，大大节约公司的研发和运营支持中心成本，为公司创造更多的效益。

4.新方案节省了施工时间，能更快地发挥筹资效果。

综上所述，新计划将比原计划更好，这有利于公司的快速发展。

北京市门头沟区再生水厂简介：

2009年，政府投资1.1亿元，利用膜生物反应器技术新建一座年处理能力为4万吨/日的再生水厂，占地2.39公顷，其中基建投资3842.7万元，设备投资5590.3万元。整套污水处理设备包括膜组件系统、生化系统、预处理系统、抽吸系统、臭氧消毒系统、膜清洗和检测系统、污泥处理系统、水质监测系统、实验室和行政办公室，为大型MBR工业技术研发、操作技术研究、操作培训等提供了良好的软件条件。

该公司已经仔细分析、反复调查并充分论证了一些受资助投资项目实施中的这一变化。根据相关法律法规的规定，除部分项目的实施方式、实施主体和实施地点发生变化外，公司募集和投资项目的投资方向和项目实施内容不变。

四、部分募集资金投资项目变更后实施的主要情况。

公司名称:北京碧水园环境科技有限公司

地址:北京市门头沟区

注册资本:陆仟1万元

出资方式:现金

资金来源:首次公开发行股票筹集的资金(扩建膜装置和研发项目、技术服务和运营支持中心)。

五、募集资金投资项目变更实施的风险及对策。

变更实施方式后，招股说明书中已详细披露了原项目的市场前景以及可能的市场、技术、经营管理、政策等因素带来的风险。与原项目相比，实施方式、实施主体和实施地点发生变化后，各方面的风险都有所降低。项目实施模式的改变不会对项目的投入和实施产生实质性影响，也不会影响公司的持续经营。在项目实施过程中，公司将科学决策，充分分析各种风险的可能性，及时采取措施化解风险，严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，加强对募集资金使用的内外监管，确保募集资金合法有效使用。

6.董事会审查。

公司于2010年11月3日召开第二届董事会第五次会议，审议《关于利用部分募集资金投资设立北京碧水园环境科技有限公司全资子公司的议案》和《关于改变部分募集资金实施方式的议案》。上述议案需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过后实施。

七.监事会审查。

公司于2010年11月3日召开第二届监事会第四次会议，审议《关于利用部分募集资金投资设立北京碧水园环境科技有限公司全资子公司的议案》和《关于改变部分募集资金实施方式的议案》。

八.本公司独立董事的意见。

公司对募集投资项目的实施方式、实施主体和实施地点的变更，不属于募集投资项目实施内容的变更，也未实质性改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这一变化是公司根据募集投资项目的实际情况做出的调整，符合公司募集投资项目建设的需要，有利于节约投资成本，提高募集资金的使用效率，确保募集投资项目按计划进度推进。这是一个必要且可行的调整。同意公司对募集投资项目实施的变更。

九、保荐人的验证意见。

经过第一次风险验证后，推荐机构认为碧水园原有的建设研发和技术服务运营支持中心的计划需要购买和建设大量固定资产，相当于购买和建设一个小型污水处理厂。通过购买门头沟区再生水厂的经营权，此次募集资金投资项目实施方式的改变，不仅可以获得公司研发所需的设备和环境，还可以为公司带来经营收入，降低研发成本。这是公司根据实际情况进行的必要调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，不损害股东和公司的利益。因此，第一创业公司同意将该提案提交公司2010年第三次临时股东大会批准，该提案必须经过相关法律程序实施并公告后方可实施。

特此宣布。

北京碧水园科技有限公司

董事会

㈡奥米克隆公司；我-&奥米克隆；2005年11月4日