江西:宏成水务有限公司关联交易公告

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证券代码:600461证券简称:宏成水务行业代码:临2009-025

江西鸿成水务有限公司关联交易公告

公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、关联方交易概述

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂取水口改造工程的议案》，同意投资1692.6万元，于今年适当时候启动下正街水厂取水口改造工程，以尽快恢复下正街水厂的供水，确保昌南地区安全、稳定、优质的供水。

根据协商结果，公司选定南昌市自来水工程公司为下正街水厂取水口改造总承包商，并与南昌市自来水工程公司签订了下正街水厂取水泵房自流管道改造施工合同，合同总金额为7544701.09元。由于南昌自来水公司是南昌供水有限公司的全资子公司，本公司与南昌自来水公司签订的《下正街水厂取水泵房自流管道改造工程施工合同》为关联交易。

二。关联交易和决议表决的审核程序

上述关联交易已提交公司第三届董事会第十六次会议审议。在表决中，两名相关董事郑先生及丁承志女士回避表决。所有拥有投票权的非相关董事一致同意上述提议(见公告号。详情见公司2009-023)。

三。独立董事事先认可并发表的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》，本公司已于董事会召开前向独立董事解释本议案的详情。本公司三名独立董事基于其独立判断，对关联交易发表独立意见，认为:

1.公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂取水口改造项目的议案》，同意今年适时投资1692.6万元启动下正街水厂取水口改造项目，以尽快恢复下正街水厂供水。

2.本次关联交易已经第三届董事会第十六次会议批准，相关董事已经履行了回避在董事会投票的义务。决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的规定；

3.此次关联交易有助于公司加快下正街水厂取水口改造工程的进度。此外，合同金额是公平、公正和公平的，并有充分的依据。不存在损害公司和全体股东利益的情况，特别是非关联股东和中小股东。因此，我们同意此关联交易。

四.关联方及相关关系介绍

(一)关联方基本信息:

公司名称:南昌自来水工程公司

法定代表人:朱文昌

经济性质:全民所有制

注册地址:南昌市团结路1号

注册资本:1431万元

经营范围:给排水工程勘察工程、给水设备工艺安装等。

(2)与上市公司的关系:公司与南昌水利工程公司的关系是控股股东的全资子公司的全资子公司。

V.关联交易相关协议的主要内容

公司与南昌市供水工程公司签订的《下正街水厂取水泵房自流管道改造工程施工合同》的主要内容如下:项目名称为下正街水厂取水泵房自流管道改造工程；工作地点为赣江(八一大桥下游约500米)；该工作包括管道安装、钢部件制造和防腐以及管道辅助工程。承包方法是承包工人和材料。合同总金额拟为7544701.09元。

六、交易目的及交易对上市公司的影响

目前，自来水业务占公司主营业务收入的80%以上，是公司的核心业务。因此，通过本次关联交易，有利于保证下正街水厂取水泵房自流管道改造工程更好更快完成，有利于尽快恢复下正街水厂供水，有利于增加公司自来水业务收入。

七.参考文献目录

1.公司第三届董事会第十五次和第十六次会议决议；

2.独立董事的意见由其签名确认。

特此宣布。

江西宏成水务有限公司董事会

2009年10月28日