关于资本有限公司2009年第四届董事会第七次临时会议决议的公告

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北京首创股份有限公司2009年第四届董事会第七次临时会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京首创股份有限公司于2009年10月16日以电话和书面形式发出通知。2009年10月27日，2009年第四届董事会第七次临时会议在公司会议室召开。在应该出席的11位董事中，有9位确实出席了。独立董事符涛委托独立董事邓晓峰代为出席并行使表决权。郑董事委托刘董事代为出席并行使表决权。会议由董事长刘主持，监事会成员及部分高级管理人员出席。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事认真考虑了本次会议的提案，形成以下决议:

1.《公司2009年第三季度报告全文及正文》已经审核通过。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

2.公司《关于在郑州设立项目公司的议案》已经审议通过。

为尽快推进郑州经济技术开发区七里河污水处理厂BOT项目的进展，同意公司在郑州设立全资子公司，注册资金500万元，主要负责七里河项目的地质勘察、初步设计及后续项目招标。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对

3.审议通过《关于公司在兴业银行魏公村支行全面授信的议案》。

同意公司在兴业银行魏公村支行办理人民币综合授信额度，授信额度为5亿元，授信期限为一年，其中流动资金贷款额度为3亿元，利率比同期银行基准贷款利率低10%。信用额度可以累积和使用。担保金额为2亿元，单笔担保期限不超过一年，免交保证金。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对

4.《关于公司在中信银行海淀支行全面授信的议案》已经审议通过。

同意公司在中信银行海淀支行办理人民币综合授信额度。授信额度6亿元，利率比中国人民银行同期贷款基准利率低10%，授信期限2年。信用额度可以累积和使用。

投票结果:11票赞成，0票弃权，0票反对。

5.《通用资本水务投资有限公司增资议案》审议通过。

(1)同意公司增加通用资本的注册资本3300万美元，并在收到批准证书后的20个工作日内支付上述第一阶段的增资。第一阶段增资的具体金额由通用资本股东另行商定，注册资本中剩余的增资部分应根据通用资本的资本需求，在通用资本收到新的营业执照之日起两年内分期支付；(2)同意增资后通用资本的合资合同和章程；(3)授权公司总经理签署通用资本增资的相关文件。

投票结果:11票赞成；无反对票；没有弃权。

6.审议通过《关于公司与南阳市建委签订南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议的补充协议的议案》。

同意公司与南阳市建委签署《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》的补充协议，并授权公司总经理签署上述协议。

公司于2009年7月23日宣布“公司中标南阳市污水处理厂二期工程的特许经营权。南阳市人民政府授权南阳市建设委员会与公司于2009年7月20日签订《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》。该公司被确定为南阳项目的主要投资者和运营商，并获得了30年的特许经营权。”由于客观条件的变化，项目发生了变化。因此，公司计划与南阳市建委签订《南阳市污水处理厂二期工程特许经营协议》的补充协议。补充协议签订后，原特许经营协议自动解除，履行终止。

投票结果:11票赞成；无反对票；没有弃权。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2009年10月27日