股本:宣布临时董事会决议和对外投资公告

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北京首创股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开了2008年第三届董事会第五次临时会议。会议审议并通过以下决议:

一、同意公司在北京银行中关村支行办理综合授信手续，授信额度11亿元，其中8亿元限3个月；3亿元期限为2年，利率为同期银行贷款基准利率。二。同意公司为其控股子公司九江和云湖环保有限公司(公司持有公司65%的股权，以下简称“项目公司”)向浦东发展银行江西省分行申请贷款7235万元(期限10年)，提供连带责任保证。保证期为债务履行期届满后2年。项目公司的另一股东江西环保有限公司将其在项目公司35%的股权作为反担保向公司质押，双方签订了质押合同。

三。同意公司为其控股子公司的全资子公司海口资本西海岸房地产开发有限公司(以下简称“海口资本”)向交通银行股份有限公司海南分行申请3亿元人民币(含)的连带责任担保，期限不超过3年(含)，利率不超过同期贷款基准利率的10%(含)。保证期应根据主合同项下每份配额使用申请中规定的债务履行期单独计算。

截至公告日，公司对外担保及控股子公司的总额为166，935，000.00元，公司对控股子公司的担保总额为60，735，000.00元。

4.关于变更河北省保定市定州污水处理厂BOT项目(以下简称BOT项目)投资额的议案:根据2008年第三届董事会第一次会议决议，公司获得了天辰建设工程有限公司(以下简称“天辰建设”)持有的定州市中城供水有限公司(以下简称“项目公司”)90%的股权。 投资分两步进行:一是公司向项目公司增资1200万元，获得项目公司50%的股权。 二是不迟于BOT项目建设项目竣工验收后10天，Bu陈天大厦将其在项目公司40%的股权转让给该公司，转让价格为1200万元，溢价240万元。收购完成后，项目公司注册资本为2400万元，其中公司持有项目公司90%的股权。公司还为项目公司提供融资担保或委托贷款，金额不超过3985万元。经过后续的BOT项目谈判和论证，由于出水标准由原来的二级标准改为一级A标准，投资金额发生了变化，总投资为7348万元。因此，公司向项目公司提供的融资担保或委托贷款金额变更为4948万元，增加963万元。