城市投资控股:决定董事会的组成

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上海城头控股有限公司第六届董事会第一次会议决议公告特别提醒公司及全体董事会成员确保公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。上海城头控股有限公司(以下简称公司)第六届董事会第一次会议于6月26日上午11: 00在上海电影院会议室(新华路160号)召开。有9名董事出席，9名董事实际出席。本公司三名监事及其他高级管理人员出席会议，会议由卫青先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议主要审议并一致通过了以下事项:1 .孔先生当选为公司董事长；2.选举刘强先生为公司副董事长；3.董事长孔先生提名并任命安先生为总经理。4.董事长孔先生提名任命于幼勤先生为董事会秘书；5.总经理安·洪钧先生提名并任命朱国志先生为副总经理。6.总经理安先生提名并任命王尚干先生为财务总监。7.总经理安·洪钧先生提名并任命李晨先生为证券事务代表。8.董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则。9.关于设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与评价委员会的议案；各委员会组成情况如下:战略委员会:孔(董事)、刘强、、王、王、吴强审计委员会:王(董事)、、王兰薪酬与考核委员会:(董事)、王、周浩10、独立董事年度报告工作制度；11.关于公司内部管理机构设置变更的议案；12.关于向东方基金管理公司增资1800万元的议案。以上第8项和第10项在上海证券交易所网站上公布。2008年6月26日，上海城头控股有限公司董事会成员孔先生简历:孔，男，汉族，1960年6月出生，江苏籍，在职研究生，高级经济师。他于1980年12月参加工作，并于1983年8月加入中国共产党。曾担任上海石化二厂团委书记、党委办公室副主任，上海石化二厂团委副书记、书记，上海石化二厂热电厂党委副书记，中国石化上海浦东发展办公室发展建设司副司长，东上海石化股份有限公司总经理。 上海外滩房屋置换有限公司副总经理、上海九时置换总部总经理、上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任。 上海城建投资发展有限公司副总经理、上海世博土地储备中心主任、上海世博土地控股有限公司总裁等职务，现任上海城建投资发展有限公司总经理、党委副书记、上海城建投资控股有限公司董事长。简历刘强先生:刘强，男，汉族，1956年9月出生，浙江籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。他于1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。曾任上海耐火材料厂财务部总会计师、上海冶金工业局财务部主任科员、上海永新金属软管有限公司副总经理、上海科技投资有限公司副总经理兼财务部经理、上海水务资产管理发展有限公司副总经理兼总经理。 上海城市建设投资发展公司水务部总经理兼党委副书记，上海城市建设投资发展公司副总经济师。 现任上海市建设投资发展公司副总经理、上海市投资控股有限公司副董事长安先生简历:安，男，汉族，1969年9月出生，北京国籍，硕士学位，博士。他于1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。先后担任中国农业银行北京分行信贷部文员、南方证券股份有限公司投资银行上海营业部主任、投资银行总部总经理、天通证券股份有限公司总裁助理、华泰证券股份有限公司投资银行业务总监、上海世博土地控股有限公司业务总监。 朱国志先生简历:朱国志，男，汉族，1954年4月出生，江苏人，大专学历，高级经济师、高级政治工程师。 他于1971年10月参加工作，1974年6月加入中国共产党。曾担任上海变压器厂党委副书记、党委副书记、上海市水利局局长、综合管理部副主任、上海市尹波大厦党支部书记、总经理等职务。现为上海闵行自来水有限公司董事长兼党委书记，上海城头控股有限公司副总经理。俞有勤先生简历:俞有勤，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，会计师，工商管理硕士。他本科毕业于上海财经大学会计系，研究生毕业于复旦大学管理学院。曾先后担任上海海外公司财务部会计、中国南方证券投资银行高级经理、中国华远集团有限公司董事会办公室副主任、上海工业医药投资有限公司化工事业部总经理、上海原水股份有限公司计划财务部经理，现任上海城头控股有限公司董事会秘书。简历:王尚干先生，男，汉族，1964年10月出生，江西国籍，本科学历，高级会计师。他于1984年8月参加工作，并于2001年12月加入中国共产党。曾任江西新余钢铁有限公司财务总监、江西冶金工业(集团)公司财务总监、江西新兴会计师事务所(集团)主任助理、江西新世纪新材料有限公司财务总监兼董事会秘书、上海振环实业公司副总会计师、上海环境集团有限公司财务总监等职务。现任上海城头控股有限公司财务总监。先生简历:，男，汉族，1983年7月出生，本科学历。他于2005年8月加入工作，并于2002年12月加入中国共产党。曾任上海光明律师事务所律师助理、上海城建投资发展公司水务部信息宣传总监。他现任上海城头控股有限公司证券代表