南海开发:第五届监事会第二次会议决议公告

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南海发展股份有限公司第五届监事会第二次会议决定公告。监事会全体成员保证公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南海开发有限公司第五届监事会第二次会议于2006年2月14日下午在公司会议室现场召开。三名监事应当出席会议，三名监事应当实际出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会上通过的决议是合法有效的。经过审议，通过了以下决议:1 .采纳了公司2005年度报告和年度报告摘要。(全部3项通过)公司2005年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，年度报告所包含的信息能够真实反映公司各方面的经营管理和财务状况。参与编写和审查年度报告的人员没有发现违反保密规定的情况。因此，我们保证公司2005年度报告中披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。二。通过监事会2005年工作报告。报告必须提交股东大会审议。(全部3项通过)监事会对公司2005年的经营有以下独立意见:(1)公司依法经营。公司的决策过程是合法的。报告期内，公司严格执行各项内部管理制度，完善内部控制机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。(2)广东钟政珠江会计师事务所对本年度公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。(3)公司最近一次募集资金为2000年公开发行的6500万元人民币普通股。扣除发行成本后，公司募集资金4.1825亿元。募集资金到位后投入的项目与承诺的项目一致。(4)报告期内，公司未购买或出售资产。(5)报告期内，关联交易主要是向控股股东佛山市南海供水集团有限公司租用办公场所，上述关联交易是公平的，没有损害公司利益。特此宣布。南海发展有限公司监事会2006年2月14日(中国证券网-上海证券报)