江西：洪城水业股份有限公司关联交易公告

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股票代码:600461股票缩写:宏成水务行业编号:Pro 2009-025

江西鸿成水务有限公司关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂水源改造项目的议案》，同意投资1692.6万元人民币，于今年适当时机启动下正街水厂水源改造项目，以尽快恢复下正街水厂的供水，确保长南地区安全、稳定、优质的供水。

根据协商结果，公司选择南昌市供水工程公司作为下正街水厂取水口改造工程的总承包商，并与南昌市供水工程公司签订了下正街水厂取水口泵房自流管道改造工程施工合同，合同总金额为7，544，701.09元。由于南昌市供水工程公司是南昌市供水有限公司的全资子公司，本公司与南昌市供水工程公司签订的下正街水厂水泵房自流管道改造工程施工合同为关联交易。

二.关联交易审核程序及决议表决

上述关联交易已提交公司第三届董事会第十六次会议审议。表决时，郑先生、丁承志女士两位关联董事回避表决，所有拥有表决权的非关联董事一致同意上述议案(详见公司公告2009-023号)。

三.独立董事事先批准并发表的独立意见

根据上海证券交易所上市规则，本公司已于董事会会议前向独立董事解释此项建议的详情。基于独立判断的立场，本公司三名独立董事对关联交易发表了独立意见，认为:

1.公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于下正街水厂水源改造项目的议案》，同意投资1692.6万元人民币，于今年适当时机启动下正街水厂水源改造项目，尽快恢复下正街水厂的供水；

2.关联交易已经第三届董事会第十六次会议批准，关联董事已经履行了回避表决的义务。决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和本章程的规定；

3.本次关联交易有助于公司加快下正街水厂取水口改造工程的进度，且合同金额公平、公正、公正，有据可查，不损害公司及全体股东特别是非关联股东和中小股东的利益。因此，我们同意此次关联交易。

四.关联方介绍及关系

一、关联方基本情况:

公司名称:南昌自来水工程公司

法定代表人:朱文昌

经济性质:全民所有制

注册地址:南昌市团结路1号

注册资本:1431万元

经营范围:给排水工程勘察工程、给水设备工艺安装等。

(二)与上市公司的关系:本公司与南昌供水工程公司的关系是控股股东的全资子公司。

V.关联方交易协议的主要内容

本公司与南昌市供水工程公司签订的《下正街水厂水泵房自流管道改造工程施工合同》的主要内容如下:工程名称为下正街水厂水泵房自流管道改造工程；工作地点为赣江(约500米)；八一大桥下游)；工作内容为管道安装、钢材生产及防腐、管道辅助工程；承包方式为劳务和材料承包；合同总金额拟为7，544，701.09元。

六.交易目的及交易对上市公司的影响

目前，自来水业务收入占公司主营业务收入的80%以上，是公司的核心业务。因此，通过此次关联交易，有利于确保下正街水厂取水泵房自流管道改造工程更好更快完成，有利于下正街水厂尽快恢复供水，增加公司自来水业务收入。

七.参考文献目录

1.公司第三届董事会第十五次和第十六次会议决议；

2.独立董事签署并确认的独立董事意见。

特此宣布。

江西鸿成水务有限公司董事会

2009年十月28日