“宏成水务”宣布董事会和监事会决议

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江西宏成水业有限公司于2007年3月8日召开了第十六届第二次董事会和第十届第二次监事会。会议审议并通过以下决议:

首先，通过公司的2006年度报告及其总结。

二。通过公司2006年利润分配方案:根据2006年底公司总股本1.4亿股，每10股分配人民币1.03元(含税)。

三、通过公司2007年度更新改造资金使用专项计划。

四、通过重新任命钟磊会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的提案。

五、通过提名公司第三届董事会、监事会、监事和独立董事候选人。

六、通过下一条主要街道自来水厂继续停产改造供水的议案。

七、通过关于调整牛星水厂一期工程募集资金投资额度和下正街水厂技改项目募集资金投资牛星水厂一期工程的议案。

八、通过修改公司部分章程的议案。

九、通过关于实施新《企业会计准则》的议案。

董事会决定于2007年4月12日上午召开2006年度股东大会，审议上述及其他相关事项。