原水股份第五届董事会第十五次会议决议公告(600649)

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证券代码:600649股票简称:原水股票编号:Pro 2007-09上海原水股份有限公司第五届董事会第十五次会议公告上海原水股份有限公司(以下简称公司)于2007年4月15日向董事、监事发出召开公司第五届董事会第十五次会议的书面通知。会议于4月25日下午3: 00在公司(江苏路389号二楼会议室)召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名(亲自出席会议的董事有刘强、吴守培、张、杨、李、、苗恒生)。董事柴林、王穗娟因工作原因未能出席董事会，分别委托董事张、董事长刘强代为投票。公司两名监事和其他高级管理人员列席会议。董事长刘强主持会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议主要审议并一致通过了以下事项:1 .2007年第一季度报告；2.关于修改公司执行的会计政策和会计估计的议案；3.沅江水厂投资建议书；为了解决闵行和松江北部的缺水问题，保证城市的安全运行和经济的正常发展，沅江水厂项目的投资和建设迫在眉睫。根据市发改委的批准，元江水厂一期工程的设计供水能力为每天30万立方米。工程将于年内开工，2010年完工。总投资8.6711亿元，其中自来水厂投资6.7615亿元，输水管道投资1.6亿元，新桥泵站投资3096万元。资金的主要来源是自筹。根据目前的水价计算，平均资本回报率为1.23%。如果水价升至1.50元/立方米，平均资本回报率为3.70%。如果水价升至2.00元/立方米，平均资本回报率为6.90%。4.关于聘任安同志为公司总经理的议案；5、公司开展专项治理活动工作计划。特此宣布

上海原水有限公司董事会2007年4月25日

安红军同志简况如下:安红军，男，37岁，汉族，籍贯:北京，中共党员，硕士学位，博士学位。教育经历:1988-1992年，南开大学金融系，1998-2001年，硕士研究生，复旦大学经济系，2001-2004年，复旦大学经济系博士研究生，工作经历:2004.1至今，2001年7月至2003年12月，担任上海世博土地控股有限公司业务总监，分管投融资、规划金融、法律事务，担任首席投资银行主管 1995年至1999年担任天同证券股份有限公司主管投资银行业务的助理首席投资银行官，1993年至1995年先后担任南方证券投资银行总部上海业务总监、南方证券股份有限公司上海分行副经理、南方证券投资银行总部副总经理、总经理，1992年至1993年担任中国农业银行北京分行信贷部。