武汉控股2008年第一次临时股东大会决议公告

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武汉三振实业控股有限公司宣布2008年第一次临时股东大会决议。本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。重要提示1:会议及出席武汉三振实业控股有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月26日上午在公司六楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表1人，代表2.7285亿表决权股份，占公司总股本4.4115亿股的61.85%。其中，有一名流通股股东代表以有限出售的方式出席会议，代表2.7285亿股，占公司总股本的61.85%。股东大会由公司董事长陈李倩女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议以无记名投票方式进行了表决。会议符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。会议合法有效。二。议案审议会审议通过了关于公司任命独立董事的议案。该提案以累积投票的方式逐一表决。投票结果如下:1 .选举秦煌先生为公司独立董事(投票人数为27，285，000人，占出席会议有表决权股份的100%)。2.选举韩世坤先生为本公司独立董事(27，285，000票)。大约100%出席会议的有表决权的股份)3。湖北松脂盛律师事务所朱律师见证并出具了本次股东大会的法律意见书，认为武汉控股2008年第一次临时股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的规定。出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次临时股东大会通过的决议是合法有效的。4.参考文件1。公司召开股东大会的公告；2.公司2008年第一次临时股东大会决议；3.法律意见；4.会议记录。特此宣布。武汉三振实业控股有限公司2008年6月26日