关于陈阳b股第四届董事会第五次会议决议的公告

来源：名企资讯网作者：鄂工繁更新时间：2020-06-26 01:41:01阅读：

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上海杨晨投资有限公司第四届董事会第五次会议决议公告及2006年召开第一次临时股东大会公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

上海杨晨投资有限公司第四届董事会第五次会议于2006年8月15日下午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开。会议通知于2006年8月4日以书面形式发出。出席会议的董事9名，实有董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。三名监事和高级管理人员出席会议，会议由朱董事长主持。会议审议并通过了以下决议:1 .审议通过上海杨晨投资有限公司2006年中期报告及总结(表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)2。审议通过公司投资成都市温江区城市污水处理厂(二期)项目议案。(1)拟投资项目的背景公司于2005年8月成功收购成都市温江区污水处理厂项目(一期)“以下简称温江(一期)”。经过半年多的运行，情况良好，投资回报稳定，达到了预期的投资回报。温江(一期)的成功收购和运营扩大了公司的主营业务，增加了公司在成都乃至四川的影响力。为了进一步扩大公司在成都的污水处理运营规模，公司于2006年5月25日参与了温江(二期)BOT项目的投标，通过对“温江(二期)”项目及相关资料的调查，最终以2800万元成为第一个中标候选人。(2)拟投资温江(二期)项目基本情况是温江(一期)后续扩建项目。位于成都光华大道以南，与温江(一期)一起位于涌泉镇前锋村一组内，占地约27.6亩。与温江(一期)TOT运营模式不同，温江(二期)采用BOT运营模式。当地政府计划邀请公众投资并选择投资者。本项目特许经营期为25年，包括390天的建设期(含施工准备期)。竣工验收后，项目开始运行，同时收取污水处理费。特许经营期满后，将免费移交给温江区人民政府。该项目预计于2006年底开工建设，并于2007年底投产。温江二期处理规模为3万吨/日。与温江(一期)合并后，污水处理厂的处理能力将增加到6万吨/日。根据当地排水规划，温江污水处理厂远期规划总处理能力为18万吨，已规划预留土地200亩。该项目公司以2800万元中标。建成投产后，将与温江(一期)合并，产生规模效应，进一步提高整个温江项目的效益。在处理工艺方面，本工程还要求使用改良的氧化沟，排水应符合GB18918-2002一类标准B标准。处理水价格为0.65元/吨，与温江一期相同；在污水处理费方面，也采用“月保价高”的计算方法。运行的第一年，保证为15，000吨/天，第二年为2亿吨/天，第三年为3亿吨/天。同时还规定，从项目正式运行开始，如果温江一期、二期工程总取水口未达到一期、二期合同规定的总取水口，则优先考虑温江(一期)合同规定的取水口。(3)四川杨晨环境工程有限公司(以下简称“四川杨晨”)是一家公司，该公司在该公司中拥有股份，以进入四川污水市场。它是一家在成都成立的公司，90%由上海恒石投资有限公司投资，10%由公司控股子公司上海杨晨排水运营公司投资。公司注册资本为1200万元。IFX自由外汇之旅是上涨浪潮的起点，但被严重低估了。如果找不到，这只是稳定的利润。去年，公司与公司合作成功收购温江(一期)TOT项目。如果项目公司中标，按照招商文件的要求成立注册资本800万元的项目公司，四川杨晨将向项目公司投入10%的注册资本，并承担相应的权利和义务。(4)拟投资项目的投资安排公司将以2800万元成为第一中标候选人。根据初步补充协议，在合同签订前3天内，公司必须将招商文件中提交的投资预算履约保证金的10%支付至甲方指定账户，否则区环保局将从项目一期支付给乙方的污水处理费中每月扣除28万元作为乙方施工期履约保证金。扣款从合同签订之日起计算，至金额达到280万元。为降低投标风险，加强项目建设管理，提高施工质量，锁定运营成本，根据四川杨晨合作承诺(见附件1)，本项目具体安排如下:1。根据双方签订的合同，成立注册资本850万元的项目公司，公司出资765万元，占90%的股份，四川杨晨出资85万元，占10%的股份。2.项目特许权由项目公司继承。3.为了降低运营成本，我们在公司董事会上控制了公司。参照第一阶段的经验，我们任命了可靠的监督干部来控制项目领导小组。具体事务可根据双方同意的原则来处理。(5)对拟投资项目的总体评价。污水处理厂将实行“月保底高值”的原则。第一个运营年度的保证底部为15，000吨/天，第二年为2亿吨/天，第三年为3亿吨/天。目前的水价是0.65元/吨。如果温江一期工程目前吨水运行成本为0.32元/吨，总投资为2800万元，银行贷款利率为6.39%，固定利率，企业所得税税率为15%，内部收益率约为11%，远高于行业平均水平。具体经济效益计算见附件2。(六)拟投资项目合同的主要内容公司与成都市温江区环保局草签了《成都市温江区城市污水处理厂(二期)BOT项目合同》。本合同主要内容如下:公司将以人民币2800万元获得成都市温江区城市污水处理厂(二期)25年的特许经营权；成都市温江区财政局出具了支付该项目污水处理费的财务承诺书。(7)对上市公司的影响根据公司积极拓展主营业务的战略规划，该项目相对位于收入来源相对安全、风险相对较低的大城市。同时，该项目有12万吨后续项目。如果项目得以实施，将有助于公司扩大成都污水处理规模，通过规模效应降低管理和运营成本，提高公司的长期盈利能力和价值。从而达到提高上市公司核心竞争力的目的，提升公司盈利能力，以良好的经营业绩回报股东。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)3。审议通过修改公司章程的议案。公司2005年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配方案。公司于2006年7月3日实施了该计划(基于截至2005年12月31日的总股本222，360，000股)，每10股向所有股东派发1股。为了把握上升趋势的起点，IFX自由外汇之旅被严重低估。如果没有利润可赚，那只是稳定的利润。本次发行后，公司总股本为244，596，000股。发行股票后，公司股本总额发生变化，公司章程需要相应修改。(投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权)4。审议通过关于召开上海杨晨投资有限公司2006年第一次临时股东大会的议案。关于召开公司2006年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下:(1)会议时间和地点:2006年8月31日星期四上午9:30:00:上海市徐家汇区金玉兰广场东座585号(上海天成大酒店9楼仁德厅)(2)会议议程1。关于收购上海友联朱元第一污水处理投资发展有限公司55%股权的议案的审议(1)收购方案已经中国证监会审议。中国证券监督管理委员会根据2006年8月10日中国证券监督管理委员会[证监发[2006]166号《关于上海杨晨投资有限公司重大资产收购计划的意见》发布的《关于上市公司重大资产收购、出售和置换若干问题的通知》规定的程序，批准实施本方案。(二)该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公告请参考2006年6月12日上海证券报和香港《文汇报》。)2。审议关于修改公司董事会议事规则的议案。(该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公告请参考2006年6月12日上海证券报和香港《文汇报》。)3。审议关于修改公司监事会议事规则的议案。(该议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过。公告见2006年6月12日《上海证券报》和《香港文汇报》。)4。审议修改公司章程的议案。(3)参与者1。于2006年8月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的本公司全体股东(b股最后一个交易日为8月18日)均有权出席本次股东大会。2.股东授权和委托的具有上述资格的代理人；3.公司董事、监事和高级管理人员；4.公司聘请的律师及会计师事务所相关人员。(4)会议登记事项1。公司股东应当持有能够证明法定代表人资格的有效证件或者法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡和个人身份证进行登记。个人股东应持有自己的身份证和股票账户卡。委托代理人还必须持有授权书(格式附后)。委托人和代理人的身份证及委托人的股票账户卡应进行登记。不同地方的股东可以在登记日期截止之前通过传真进行登记。2.上海市徐家汇路555号(广东发展银行大厦10楼D座)3。注册时间:2006年8月28日星期一(9: 00-16: 00) 4。其他事项将持续半天，出席会议的股东将自行安排住宿、交通等事宜。联系人:钟辉电话:(021)63901001传真:(021)63901007地址:上海市徐家汇路555号(广东发展银行大厦10楼D座)邮政编码:200023上海杨晨投资有限公司董事会2006年8月15日公告

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