北控水务集团转换可转换债券

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指北控水务集团有限公司(「本公司」)于2008年2月18日发出的通函(「第二通函」)及于2008年9月3日发出的公告(「最后公告」)。本公告由本公司根据第二次通知中“债券的主要条款”一段作出。除非上下文另有要求，本出版物中使用的词语与第二次通知中使用的词语具有相同的含义。

本公告由本公司根据联交所于2008年3月4日授予的上市批准(「上市批准」)有关股份上市及转换交易的规定而发出。

董事知悉第二批期权债券及公司债券已分别由第二批期权债券及公司债券的持有人于最后一个公布日期后转换，导致配发及发行新股(「新股」)。该等新发行股份已超过上一次公告披露的本公司已发行股本总额的5%。于2008年9月5日，第二批本金总额为6，000万港元的期权债券及本金总额为2，000万港元的公司债券的转换权利已获行使，导致分别配发及发行1.5亿股及5，000万股股份。详情如下:

股份数量(港元)(港元)可换股股份转换后发行的新可换股债券本金转换的通知天数可换股股份发行日期转换的通知天数

208年9月5日1，150，000，000.4 60，000，000 208年9月5日5，208年9月5日50，000，000.4 20，000，000 208年9月5日

经上述转换后，第二批期权债券及公司债券的未转换本金总额分别为0港元及1.8亿港元。

自最后一次公告日至本次公告日，本公司已发行股本的变动如下:

截至本公告日期，每股面值0.1港元(港元)的已发行股份数量为20，000，000.00 200，000，000，000股，此前公告日期为220，507，335.70 2，205，073，357股，第二批期权债券和公司债券转换后的新发行股份总数为240，507，335股

新换股总数(即2亿股)约占上一次公告披露的已发行股份总数(即2，205，073，357股)的9.07%。截至本公告日，新转换股份(即200，000，000股)约占已发行股份总数(即2，405，073，357股)的8.32%(前一公告中披露的已发行股份总数因新转换股份而扩大)。