南海发展有限公司召开2005年度股东大会的通知

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。一、会议召开基本情况会议召开时间:2006年3月28日上午9: 00召开地点:佛山市南海区桂城南海大道建设银行大厦公司11楼会议室。会议方式:现场投票二。会议审议事项(一)审议董事会2005年工作报告。(2)审阅2005年度报告和年度报告摘要。(3)审议监事会2005年工作报告。(4)审查2005年财务决算计划。(5)审议2005年利润分配方案。(6)审议关于2006年续聘广东钟政珠江会计师事务所为公司进行审计工作的议案。(七)审议公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。注:正在审议的第(7)项相关内容，请参见第五届董事会第四次会议决议公告(2006年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。3.参与者1。公司董事、监事和高级管理人员；2.交易结束后，截至2006年3月14日下午，公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东。4.注册方法1。出席会议的公司股东应向上海证券交易所股票账户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和与会者身份证登记。个人股东应持上海证券交易所股票账户和个人身份证(受托出席者还应携带委托书和与会者身份证)到公司秘密办公室办理登记手续。其他地方的股东可将上述材料传真或邮寄至公司董事会秘书办公室，并在出席会议时与上述材料一起签收。2.注册时间:2006年3月21日-22日上午8:30-下午12:00及下午2:00-5:00其他事项公司联系地址:广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦21楼(邮编:528200)电话:0757-86280996传真:0757-86328655联系人:唐、欧阳欣特此宣布。南海开发有限公司董事会2006年2月17日附件:授权委托书我在此委托(女士)(身份证号:)先生代表我出席南海开发有限公司2005年度股东大会，并按以下权限行使表决权:1。对股东大会召开公告所列事项投赞成票；2.对股东大会召开公告中所列的审议事项投反对票；3.对股东大会召开公告中所列的审议事项投弃权票；4.可能列入议程的临时提案(有/无)的表决权；5.对于没有具体指示的事项，代理人(可以/不可以)根据自己的意愿投票。客户签字(或单位公章):客户身份证号(或营业执照号):客户股票账户:客户持股数量:委托日期:生效日期:(中国证券网-上海证券报)