国投资源临时股东大会审议并变更了公司的经营范围。

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国家投资资源开发有限公司2004年第一次临时股东大会决议宣布，公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。重要提示:●本次会议没有否决或修改提案；●本次会议没有新的提案付诸表决。中国投资资源开发有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月18日上午9: 00在公司会议室召开。出席会议的股东及其授权代表3人，代表116，502，000股，占公司股份总数的64.19%。公司遵守《公司法》和公司章程的有关规定。公司聘请了北京尹田律师事务所的孙盛宴律师作为会议的见证人。会议由公司董事长闻一波先生主持，并以无记名投票方式审议通过了以下决议:一是审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》:2003年5月公司资产重组，原磷化工行业被取代，公司目前属于以市政供水和污水处理为主的环保行业。根据公司实际经营情况，决定修改公司经营范围:1。公司原经营范围:生产和销售工业原料、化工(不含危险化学品和国家控制的化学品)、建筑材料、塑料、电子产品及相关产品；市政供水和污水处理项目投资；城市垃圾和工业垃圾处理、固体废物处置和回收利用相关配套设施的设计、建设、投资、运营管理、技术咨询和配套服务；房地产开发；物业管理；高科技产品开发；公司自有磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品出口；公司生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器和备件的进口。2.现修改为:城市供水和污水处理项目的投资和运营；城市垃圾、工业固体废物和危险废物处置及回收利用相关设施的设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产和销售、技术咨询和配套服务；高科技产品开发。公司经营范围的变更最终须经登记机关批准，公司章程第十三条相应修改。股东大会授权公司董事会和管理层处理相关的工商变更。本次议案表决结果为:同意116，502，000股，反对0股，弃权0股，出席股东大会的有表决权的股份100%通过。2.审议通过公司与北京吕蒙投资有限公司(以下简称吕蒙公司)合资设立包头市鹿城水务有限公司共同投资建设包头市南郊污水处理厂及相关交易的议案:公司决定与吕蒙公司共同设立包头市鹿城水务有限公司，共同投资建设和运营内蒙古包头市南郊污水处理厂。《包头市南郊污水处理厂项目可行性研究报告》于2003年3月21日经国家发展改革委以发改投资[[2003]76号文批准，项目投资3.2亿元。污水项目建设包括:建设20万吨/日污水处理厂，其中一期10万吨/日，55000吨/日用于中水处理设计和管网。该项目总建设期为两年。包头鹿城供水有限公司注册资本5000万元。公司以现金出资4500万元，占公司注册资本的90%。北京梦露投资有限公司以货币出资500万元，占公司注册资本的10%。合资公司投资的内蒙古包头市南郊污水处理厂建成投产后，预计净资产收益率为8%，投资回收期为11年。公司董事会授权公司管理层处理与注册相关的事宜。由于绿联公司也是由公司控股股东北京三德环保集团有限公司控制的公司，该投资为关联交易，因此关联股东北京三德环保集团有限公司回避对该议案进行表决。本次议案表决结果为:同意650.9万股，反对0股，弃权0股，出席股东大会的有表决权的股份100%通过。3.审议通过关于公司变更募集资金使用项目及相关交易的议案:公司拟变更原募集资金使用项目“万吨/年优质五硫化二磷项目”，与北京三德环保集团有限公司(以下简称“三德集团”)共同投资组建江西南昌胡翔供水有限公司，投资建设江西南昌胡翔污水处理厂项目，该项目在江西省南昌市注册。注册资本为人民币6000万元。该公司和桑德集团都以现金出资。公司计划使用募集资金4008万元，自有资金1392万元，合计5400万元，占合资公司注册资本的90%。桑德集团出资人民币600万元，占合资公司注册资本的10%。1.变更募集资金用途的原因:公司原募集资金投资项目是1998年初发行上市的万吨/年优质五硫化二磷项目。实际募集资金投资项目是1997年底制定的。当时，10，000吨/年的五硫化二磷项目仍然是国家政策支持的行业，而考虑到该产品有限的市场容量，云南省于1999年完成了类似的高质量五硫化二磷项目。公司决定暂时推迟该项目，并于1999年5月18日召开的公司1998年度股东大会上审议通过。该公司仍有剩余的4008万元募集资金存在银行。2003年5月，公司与桑德集团进行了资产置换，用公司原有的固定资产、部分土地使用权和桑德集团在公主岭桑德水务有限公司的95%股权和在荆门夏家湾水务有限公司的95%股权，资产置换后，公司目前的主营业务已由原来的磷化工行业置换为以市政供水和污水处理为主的环保行业。鉴于上述原因，万吨/年五硫化二磷项目的实施不再适合公司的客观发展需要。公司计划与公司控股股东桑德集团共同投资建设江西省南昌市胡翔污水处理厂。该项目总投资为1.85亿元。桑德集团和该公司将共同组建一个项目公司来实施该项目。项目公司将负责污水处理厂的具体投资、建设和运营。2.新设项目公司的名称、注册地和注册资本:暂定江西南昌胡翔供水有限公司为新设项目公司，公司注册地为江西省南昌市。注册资本暂定为6000万元，最终名称和注册资本以江西省南昌市工商行政管理登记机关核准登记的项目为准。3.新成立项目公司的注册资本、出资人、出资方式及出资比例:江西南昌胡翔供水有限公司由公司和桑德集团共同出资。双方都以现金出资。公司拟使用募集资金4008万元，自有资金1392万元，合计5400万元，占项目公司注册资本的90%。桑德集团出资600万元，占项目公司注册资本的10%。4.新成立项目公司的主要经营范围:江西南昌胡翔供水有限公司的主要经营范围是投资建设、经营和管理江西南昌胡翔污水处理厂。最终经营范围以江西省南昌市相关工商行政管理登记机关核发的营业执照为准。5.项目融资:资金以外的资金由江西南昌胡翔水务有限公司筹集。新项目投资价值及风险分析:江西省南昌市人口146万，计划到2010年人口260-300万。城市污水排放总量预计2005年达到136M3/d，2010年达到174M3/d。南昌市的污水处理能力已经达到8万M3/天，预计2004年将达到41万M3/天。对污水处理的需求有很大的增长潜力。同时，南昌胡翔污水处理厂的建设作为南昌创建花园城市重点工程——南昌胡翔风景区建设和环境治理工程的重要举措之一，将彻底改变湘湖污水(废)未经处理排放和污染严重的现状，显著改善湘湖水质和周边生态环境。公司拟投资的南昌胡翔污水处理厂设计规模为20万m3/d，项目建设期为1.5年。该项目预计于2005年12月竣工投产，2006年达到设计加工规模。该项目正式投入运营后，预计投资回报率约为9%。项目投资回收期为11年。本次募集资金用途的变更是在客观条件发生变化的情况下，为避免投资决策失误给公司带来重大风险而采取的积极措施。投资项目是公司产业结构的优化和调整，符合国家和地方产业政策。它们具有良好的经济效益和社会效益。通过该项目的建设，可以进一步扩大公司污水处理业务发展领域，提高公司污水处理运营规模，增强公司市政污水处理项目的收购能力和公司的运营盈利能力，扩大公司在国内水务行业的市场份额。有利于公司的长远发展，不损害公司和非关联股东的利益，符合公司和股东利益最大化的原则。公司董事会授权公司管理层处理与注册相关的事宜。由于北京三德环保集团有限公司是本公司的控股公司，且本次投资为关联交易，关联股东北京三德环保集团有限公司回避对议案进行表决。本次议案表决结果为:同意650.9万股，反对0股，弃权0股，出席股东大会的有表决权的股份100%通过。北京市律师事务所孙律师对会议的召开、会议的召集程序、出席会议的股东资格、会议的表决程序进行了审查和见证，并出具了法律意见书，表明会议决议的合法性和有效性。特此宣布。2004年9月20日(证券时报)，国家投资资源开发有限公司桑德集团进行了资产置换，以公主岭桑德水务有限公司95%的股权和荆门夏家湾水务有限公司95%的股权置换公司原有的固定资产、部分土地使用权。资产置换后，公司目前的主营业务已由原来的磷化工行业置换为以市政供水和污水处理为主导的环保产业。鉴于上述原因，万吨/年五硫化二磷项目的实施不再适合公司的客观发展需要。公司计划与公司控股股东桑德集团共同投资建设江西省南昌市胡翔污水处理厂。该项目总投资为1.85亿元。桑德集团和该公司将共同组建一个项目公司来实施该项目。项目公司将负责污水处理厂的具体投资、建设和运营。2.新设项目公司的名称、注册地和注册资本:暂定江西南昌胡翔供水有限公司为新设项目公司，公司注册地为江西省南昌市。注册资本暂定为6000万元，最终名称和注册资本以江西省南昌市工商行政管理登记机关核准登记的项目为准。3.新成立项目公司的注册资本、出资人、出资方式及出资比例:江西南昌胡翔供水有限公司由公司和桑德集团共同出资。双方都以现金出资。公司拟使用募集资金4008万元，自有资金1392万元，合计5400万元，占项目公司注册资本的90%。桑德集团出资600万元，占项目公司注册资本的10%。4.新成立项目公司的主要经营范围:江西南昌胡翔供水有限公司的主要经营范围是投资建设、经营和管理江西南昌胡翔污水处理厂。最终经营范围以江西省南昌市相关工商行政管理登记机关核发的营业执照为准。5.项目融资:资金以外的资金由江西南昌胡翔水务有限公司筹集。新项目投资价值及风险分析:江西省南昌市人口146万，计划到2010年人口260-300万。城市污水排放总量预计2005年达到136M3/d，2010年达到174M3/d。南昌市的污水处理能力已经达到8万M3/天，预计2004年将达到41万M3/天。对污水处理的需求有很大的增长潜力。同时，南昌胡翔污水处理厂的建设作为南昌创建花园城市重点工程——南昌胡翔风景区建设和环境治理工程的重要举措之一，将彻底改变湘湖污水(废)未经处理排放和污染严重的现状，显著改善湘湖水质和周边生态环境。公司拟投资的南昌胡翔污水处理厂设计规模为20万m3/d，项目建设期为1.5年。该项目预计于2005年12月竣工投产，2006年达到设计加工规模。该项目正式投入运营后，预计投资回报率约为9%。项目投资回收期为11年。本次募集资金用途的变更是在客观条件发生变化的情况下，为避免投资决策失误给公司带来重大风险而采取的积极措施。投资项目是公司产业结构的优化和调整，符合国家和地方产业政策。它们具有良好的经济效益和社会效益。通过该项目的建设，可以进一步扩大公司污水处理业务发展领域，提高公司污水处理运营规模，增强公司市政污水处理项目的收购能力和公司的运营盈利能力，扩大公司在国内水务行业的市场份额。有利于公司的长远发展，不损害公司和非关联股东的利益，符合公司和股东利益最大化的原则。公司董事会授权公司管理层处理与注册相关的事宜。由于北京三德环保集团有限公司是公司的控股公司，