城市投资控股董事会决议宣布董事会变更

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上海城头控股有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告特别提醒公司及全体董事会成员确保公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。上海城头控股有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年5月20日向董事、监事发出召开公司第五届董事会第二十七次会议的书面通知。会议于5月30日上午9: 00在公司会议室(江苏路389号2楼206室)召开。有9名董事应该出席会议，8名董事实际出席了会议。朱国志董事因工作原因未能出席会议，委托安董事代为投票。公司三名监事及其他高级管理人员列席会议。董事长孔主持会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议主要审议并一致通过了以下事项:1 .董事会2007年工作报告；2.2007年财务决算和2008年财务预算；3.关于聘请安永大华会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表审计机构的议案；4.关于修改2007年利润分配方案的议案；第五届董事会第二十五次会议通过的2007年利润分配方案为:以公司2007年末股本总额1，884，395，014股为基础，每10股分配现金股利1元(含税)，共计188，439，501.40元，剩余总额1，514，721，135.48元结转下年。2008年4月28日，公司向特定对象发行股票以购买资产，并在2008年中国证监会上市公司并购重组审查委员会第六次会议上获得有条件批准。根据2007年12月20日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》第八条“发行前存放未分配利润的安排:本次非公开发行前公司累计的未分配利润，本次发行完成后由新老股东分享”， 本次董事会将上述分配方案修改为:根据公司实施2007年度利润分配方案之日的总股本，每10股向全体股东支付现金股利1元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度。 5.关于更换董事会的议案；新一届董事会的六名候选人是孔、刘强、安、吴强、、王兰。三名独立董事候选人是:王、王、。附上上述董事和独立董事候选人简历。随附独立董事提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事候选人独立性补充声明。6.关于2008年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案；独立董事的津贴标准为每人50，000元人民币(税后)，其他董事和监事不领取公司薪酬。7.关于2008年预期日关联交易的议案；上述每日关联交易方案公告见(2008-11页)。8.修改股东大会、董事会、监事会等相关制度提案；9.与召开2007年度股东大会有关的事项；有关召开2007年度股东大会的事宜，请参阅公告(第2008-10页)。10.关于处置公司川北路房产的议案；11.抗震救灾捐赠建议书；公司将向“5.12”地震灾区捐赠500万元，用于地震灾区的灾后建设。以上1至8项议案需提交股东大会审议通过；上述第七个方案是关联交易方案。根据上交所《股票上市规则》的规定，与本次交易相关的孔、刘强、安、吴强、朱国志、常大光六名董事回避参加董事会表决。非关联董事一致投票通过关联交易议案，三名独立董事一致投票通过。特此宣布。2008年5月30日，上海城头控股有限公司董事会第六届董事会及独立董事候选人简历1。孔，男，汉族，1960年6月出生，江苏人，在职研究生，高级经济师。他于1980年12月参加工作，并于1983年8月加入中国共产党。曾担任上海石化二厂团委书记、党委办公室副主任，上海石化二厂团委副书记、书记，上海石化二厂热电厂党委副书记，中国石化上海浦东发展办公室发展建设司副司长，东上海石化股份有限公司总经理。 上海外滩房屋置换有限公司副总经理、上海九时置换总部总经理、上海市公积金管理中心党委副书记、常务副主任。 上海城建投资发展公司副总经理、上海世博会土地储备中心主任、上海世博会土地控股有限公司总裁等职务，现任上海城建投资发展公司总经理、党委副书记、上海城建投资控股有限公司董事长。刘强，男，汉族，1956年9月出生，浙江人，学士，高级会计师，注册会计师。他于1975年1月参加工作，1978年3月加入中国共产党。曾任上海耐火材料厂财务部总会计师、上海冶金工业局财务部主任科员、上海永新金属软管有限公司副总经理、上海科技投资有限公司副总经理兼财务部经理、上海水务资产管理发展有限公司副总经理兼总经理。 上海城市建设投资发展公司水务部总经理兼党委副书记，上海城市建设投资发展公司副总经济师。 现任上海市建设投资发展公司副总经理、上海市投资控股有限公司副董事长。洪钧，男，汉族，1969年9月出生，北京人，硕士研究生，博士学位。他于1992年7月参加工作，1991年10月加入中国共产党。先后担任中国农业银行北京分行信贷部文员、南方证券股份有限公司投资银行上海营业部主任、投资银行总部总经理、天通证券股份有限公司总裁助理、华泰证券股份有限公司投资银行业务总监、上海世博土地控股有限公司业务总监，现任上海城头控股有限公司董事兼总经理。吴强，男，汉族，1970年12月出生，1993年7月工作。他来自浙江省。他拥有学士学位、硕士学位和经济学家。曾担任上海国际信托投资有限公司金融部金融咨询部副科长、金融部总经理助理、上海市投资公司资产管理部高级经理、房地产部总经理助理、资产管理部(开发研究部)副总经理等职务。他现任上海城市建设投资发展公司资产管理部(发展研究部)总经理，上海城市投资控股有限公司董事。周浩，男，汉族，1970年9月出生，浙江人，学士，硕士，经济师，土地估价师。他于1989年8月参加工作，1993年12月加入中国共产党。先后在上海市住房建设公司物资部、上海市住房总(集团)公司团委、科技处工作。曾任上海新江湾城市发展办公室副主任、副主任，上海新江湾城市发展有限公司党政办公室副主任，上海城市建设投资发展公司行政人事部高级业务总监，上海新江湾城市项目建设指挥部主任，上海城市建设投资发展公司行政人事部副总经理。他现任上海城建投资发展公司行政人事部总经理。6.王兰，女，汉族，1974年2月出生，上海人，在职研究生，硕士，经济师。他于1996年7月参加工作，1992年6月加入中国共产党。先后担任基金部文员、项目计划部文员、办公室主任、行政人事部主任、行政人事部副总经理、计划财务部副总经理、基金财务部副总经理等职务。现任上海城建投资发展公司资金财务部总经理。