CCDI宣布向成都污水项目贷款

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中国工程建设股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002051证券简称:中国国际

公告号。:2007-043

中国工程有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

中国工程建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知已于2007年11月19日以专人送达并传真。会议于2007年11月26日以通讯表决的方式召开。会议应有9名董事参加表决，9名董事实际参加表决，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议以无记名投票方式审议了下列决议:

1.会议以9票、0票反对、0票弃权通过了《中国国际工程有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

《中国工程建设股份有限公司关于加强上市公司治理专项行动的整改报告》全文可在巨潮信息网上查阅。

2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向成都中工供水有限公司提供委托贷款的议案》。双方同意，公司将通过中国工商银行，以委托贷款方式，将自有资金贷给全资子公司成都中工水务有限公司(以下简称“成都中工水务”)。拟贷款金额不超过5378万元，用于成都市龙泉驿区平安污水处理厂的建设、运行和维护。委托贷款期限不超过11年(其中提款期为1年，还款期为10年)，贷款年利率在同期人民币贷款利率的基础上上浮10%-20%。成都CMW水务将在全部提款后6个月内开始偿还贷款，每6个月一次，共20次。利息将按季度支付。

为保护公司作为贷款人的利益，成都中工水务同意设立以下质押或抵押:项目污水处理服务费收取权作为权利质押，污水处理服务费在项目运营期间优先用于偿还贷款。

特此宣布。

中国工程建设股份有限公司董事会

2007年11月26日