武汉控股股份改革方案实施公告

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要提示:

●股权分置改革方案为每10股流通股3.20股。

●股权分置改革方案中a股备案日期的实施日期为2006年4月18日。

●恢复日期:2006年4月20日，股票价格不计算除息参考价格，涨跌幅度没有限制。

●从2006年4月20日起，公司股票简称为“五矿”，股票代码为“600168”不变。

一、相关股东大会通过股权分置改革方案

武汉三振实业控股有限公司(以下简称“武汉控股”、“公司”或“公司”)的股权分置改革方案已经2006年4月10日召开的股权分置改革股东大会审议通过。

二。股权分置改革方案的实施内容

(一)股权分置改革方案简介

1.对价安排

公司唯一的非流通股股东——水务集团向流通股股东支付了4080万股作为对价，以获得其非流通股的可交易权，即在登记日登记的流通股股东每10股可获得3.20股。

2.非流通股股东的承诺

(1)法定减排承诺

(一)自改革方案实施之日起12个月内，原持有的非流通股不得上市交易或转让。

(二)通过证券交易所上市出售的股份达到武汉控股股份总数的1%时，应当自事实发生之日起两个工作日内进行公告，公告期间不得停止出售股份。

(2)特别减排承诺

法定承诺出售期限届满后，股权分置改革后获得流通权的武汉控股股份在12个月内不通过证券交易所上市出售，24个月内通过证券交易所上市出售的股份数量不超过武汉控股股份总数的5%(启动管理层股权激励计划除外)。

为履行法定义务和上述特别减持承诺，水务集团自愿将其武汉控股的具有流通权的股份锁定在登记结算机构，直至承诺从股权分置改革方案实施之日起到期。符合条件后，武汉控股董事会向证券交易所申请解除相关股份的出售限制。经证券交易所审核后，向登记结算机构申请办理相关股份解禁手续。

(3)现金股利承诺

公司股权分置改革方案实施后，水务集团将在股东大会上提出并表决通过:武汉控股将在股权分置改革方案实施后的三年内，向投资者支付不少于50%的武汉控股可分配利润。

(4)管理层股权激励计划承诺

股权分置改革完成后，我们将按照SASAC和中国证监会的有关规定，积极推进管理层股权激励计划，确保上市公司持续稳定发展。

(2)计划实施的内容

流通股股东每10股流通股可获得3.20股。

(三)实施对价安排表

三。记录日期和上市日期

1.记录日期:2006年4月18日

2.对价股份上市日期:2006年4月20日。当日股票价格不计算除息参考价格，也没有涨跌幅度限制。

四.证券缩略语的变化

从2006年4月20日起，公司股票简称为“五矿”，股票代码为“600168”不变。

V.股权分置改革实施办法

武汉股权分置改革方案的实施目标是2006年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的全体股东。

股权分置改革实施方案的股票对价，由上海证券交易所通过计算机网络，根据记载日期登记的股票数量自动计入账户。如果每个股东按已交付股份的比例少于一股，将按小数点后的股份数依次交付一股给股东，直至实际交付的股份总数与本次交付的股份总数一致。如果相同数量的股票数量多于剩余的股票数量，计算机将抽签来交付股票。

六.股权结构变动表(单位:股份)

七、股份有限出售条件可上市流通明细表

2006年4月20日是武汉股票交易改革计划的实施日。

注:除法律承诺外，水务集团明确承诺在法律承诺期限届满后12个月内不通过证券交易所上市出售原非流通股，24个月内通过证券交易所上市出售的原非流通股比例不得超过公司总股份的5%。

其他事项

1.联系信息:

(1)联系地址:武汉市江汉区天门墩路68号

武汉三振实业控股有限公司董事会办公室

(2)电话:027-85725739

(3)传真:027-85725739

(4)电子邮件:whkg@600168.com.cn

(5)公司网站:www.600168.com.cn

2.财务指标的变化

股权分置改革方案的实施不会对公司的总股本、所有者权益、每股收益等财务指标产生影响。

九.参考文件

1.武汉三振实业控股有限公司股权分置改革声明(修订稿)；

(2)民生证券有限责任公司对武汉三振实业控股有限公司股权分置改革的推荐意见和补充推荐意见；

3.武汉三振实业控股有限公司股权分置改革法律意见书及湖北松脂盛律师事务所补充法律意见书；

4.武汉三振实业控股有限公司股权分置改革相关股东大会表决结果公告；

5.湖北省国有资产监督管理委员会批复。

特此宣布。

武汉三振实业控股有限公司

董事会

2006年4月17日