首创公司宣布投资山东临沂污水处理项目

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北京首创股份有限公司(以下简称公司)2006年第三届董事会第一次会议在公司会议室举行。在会议上，11位董事应该出席，11位董事应该实际投票。公司董事刘、、曹贵杰、冯、郑、袁振宇、、张剑平、常伟科、出席公司董事会会议。杨、、张恒杰董事分别委托、董事代为出席并行使表决权。会议由董事长刘主持。高级管理人员和一些主管参加了会议。遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会审议表决，通过以下决议:

1.通过“公司2005年度财务报表报告”。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

2.批准公司2005年利润分配计划。截至2005年12月31日，公司净利润为481，541，808.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金的10%，即49，402，197.09元。法定公益金的5%，即24，701，098.55元；加上年初未分配利润134，292，970.60元，扣除2004年分配利润132，000，000.00元，2005年股东可支配利润为409，731，483.61元。

公司2005年利润分配方案为:以2005年12月31日的总股本220万股为基础，每10股向全体股东分配1.80元(含税)，共分配现金3.96亿元，未分配利润13，731，483.61元结转下年。

3.通过公司董事会2005年工作报告。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

4.采纳公司2005年度报告及其摘要。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

5.通过《关于会计师事务所续聘的议案》

同意公司继续聘请北京京都会计师事务所对年度报表进行为期一年的审计，年薪为70万元。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

6.通过关于公司投资山东省临沂市污水处理项目的议案

同意公司投资山东临沂污水处理项目，授权总经理签署项目相关法律文件；根据项目进展情况，同意在2006年至2007年项目改扩建期间，项目公司将提供不超过7000万元的银行贷款担保，届时将授权总经理代表公司签署相关文件。详情如下:

公司拟以现金出资2640万元成立临沂首创水务有限公司，设立全资子公司首创(香港)有限公司，折合外汇价值1980万元，设立临沂市污水处理厂，评估实物资产价值1980万元。合资公司的注册资本为6600万元，特许经营期为30年。该项目目前的处理能力为每天10万立方米。

合资公司将于2007年6月30日前完成现有10万立方米/日的一期技术改造，并将其加工能力扩大至15万立方米/日。预计上述改扩建项目的直接投资约为7700万元，合资公司将通过自有资金和银行贷款解决。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

7.《关于公司资产证券化相关工作的议案》获得通过

同意公司开展资产证券化相关工作。公司计划以北京至通州高速公路未来一年的收费权和政府承诺补贴产生的预期现金流作为基础资产，发行规模不超过12亿元、期限不超过6年的资产证券化产品。具体发行规模和期限须经国家有关部门批准，并另行公布。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

8.通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

投票结果为:11票赞成，占有效票的100%；无反对票；没有弃权。

上述第1、2、3、5项提案仍需提交股东大会审议。

特此宣布。

北京首创股份有限公司董事会

2006年3月28日