资本公司宣布投资决议

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本公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会于2006年第二次在首创大厦(以下简称“公司”)会议室临时召开。有11位董事出席了会议，实际上有10位董事。公司董事刘、、曹贵杰、冯、郑、袁振宇、、张剑平、杨、常伟科、出席公司董事会会议。张恒杰董事委托潘文堂董事代为出席并行使表决权。会议由董事长刘主持。高级管理人员和一些主管参加了会议。遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事审议表决，达成如下决议:

一、关于公司出售部分非核心资产的决议

作为本次股权分置改革方案的重要组成部分，公司控股股东首创集团同意以现金方式购买公司部分非核心资产，其中包括北京绿地及隔离区基础设施开发建设有限公司51.28%和北京科技园建设有限公司23.08%的股份，交易价格以截至2010年12月31日的非核心资产经审计的账面价值为准。 以2005年为交易价格的基础(截至2005年9月30日，待售非核心资产未经审计的账面价值为5.19亿元，详见公司股权分置改革方案说明书)。

由于本次资产出售是股权分置改革方案的组成部分，如果本次股权分置改革方案未得到临时股东大会及相关股东大会的批准，资产出售将自动失效。

这项动议已获本公司独立董事事先批准，他们已发表独立意见。本提案中涉及的交易是关联交易。相关董事刘、、曹贵杰、冯、、郑、、常伟科回避表决。其余董事同意了这项提议。

本公司拟转让的非核心资产需要审计，审计结果公布后，本公司将单独披露拟出售资产的关联交易公告。本提案仍需经公司2006年第一次临时股东大会及相关股东大会批准。

该法案的投票结果是:11票赞成，0票反对，0票弃权。

二。公司董事会关于征集临时股东大会及相关股东大会表决权委托的决议

根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司治理指引》，公司董事会将在2006年4月10日召开的2006年第一次临时股东大会及相关股东大会上征集全体流通股股东的投票。

该法案的投票结果是:11票赞成，0票反对，0票弃权。

三。关于公司通过民生银行向控股子公司徐州首都水务有限公司贷款的决议

同意公司通过民生银行总行营业部向公司控股子公司徐州首创水务有限公司提供1.78亿元的委托贷款。贷款期限为一年，贷款利率为5.859%。徐州首创水务有限公司以其全部资产为贷款提供担保。

该法案的投票结果是:11票赞成，0票反对，0票弃权。

4.关于公司向秦皇岛首创水务有限公司担保的决议

同意为秦皇岛首创水务有限公司向中国银行秦皇岛市分行申请的7000万元贷款授信额度提供担保，贷款期限为一年，贷款利率为5.022%。秦皇岛首水有限公司为该担保提供反担保。

该法案的投票结果是:11票赞成，0票反对，0票弃权。

本担保法符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简媜发[〔2005〕120号)的规定。

截至本次信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为1455万元，均为公司向控股子公司提供的担保。

V.关于召开2006年第一次临时股东大会及相关股东大会的决议

由于本公司出售部分非核心资产构成关联交易，是股权分置改革方案安排的一部分，所有有权参与并行使表决权的股东均为有权参与并行使本公司股东大会表决权的股东。 公司董事会决定召开临时股东大会和相关股东大会，审议合并出售公司部分非核心资产事宜，并于2006年召开第一次临时股东大会和相关股东大会。 本公司出售部分非核心资产的计划和本次股权分置改革计划将作为同一事项进行表决，相关股东大会和临时股东大会将于记录日期当天召开。

由于公司出售部分非核心资产构成关联交易，因此议案必须同时获得参与投票的股东所持表决权的三分之二以上、参与投票的流通股股东所持表决权的三分之二以上以及参与投票的非关联股东所持表决权的一半以上的批准。

公司董事会通过该议案，公司2006年第一次临时股东大会及相关股东大会将于2006年4月10日下午2:00召开。会议要审议的事项是公司的股权分置改革方案。

会议将采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召集程序及相关事宜将按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定执行。详见本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易所》网站上发布的《北京首创股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会及相关股东大会的通知》。

该法案的投票结果是:11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

北京首创股份有限公司

董事会

2006年3月6日